PDF《三喜农机股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告》

公告编号:2019-010 证券代码:837826 证券简称:三喜农机 主办券商:国联证券 三喜农机股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司安徽三喜农机有限公司, 注册地址为安 徽省宿州市泗县蟠龙山路农机装备产业园,注册资本为人民币 12,000,000.

00 元.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定:挂牌公司向全资 子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重 大资产重组.故本次对外投资不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况

2019 年5月30 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于对外投资设立全资子公司的议案》 ,该议案同意票数

5 票,反对票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-010 数0票,弃权票数

0 票,该议案尚需提交

2019 年第二次临时股东大 会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册 手续, 全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最 终核准登记信息为准.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式.

2、投资标的基本情况 名称:安徽三喜农机有限公司 注册地:安徽省宿州市泗县蟠龙山路农机装备产业园 经营范围:制造、销售、安装、调试、检测、维修、租赁农业机 械、粮食机械、农业机械辅助设备、燃烧器、烘干机及仓储设备、皮 带机、刮板机、提升机、圆筒筛、振动筛、粮食低温干燥机、农副产 品干燥机、水分仪、在线水分检测仪、电脑控制柜、热泵热风炉、热 风炉、植保机械、无人机;

技术咨询、技术服务,售后服务、软件开 公告编号:2019-010 发;

货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外). 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资 金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持 股比例 三喜农机股 份有限公司 12,000,000.00 货币 认缴 100%

三、对外投资协议的主要内容 公司本次设立全资子公司,无需签订相关的对外投资协议.

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次设立全资子公司,是基于重点市场布局考虑,对公司业务进 行梳理,符合公司战略规划和经营发展需要,将进一步提高公司业务 的运营效率,增强公司的可持续经营能力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司战略布局规划和业务发展需要作为出发 点,但仍然面临一定的市场风险和经营风险,公司将在子公司有关业 务开展的同时,采取适当的策略,不断加强内部控制,积极防范和应 对风险.