PDF《柳州钢铁股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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88 公司代码:601003 公司简称:柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人(会计主管人员)杜忠军声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年度公司实现净利润为 168,725,791.17元,期末公司累计可供分配利润为1,974,659,333.69元. 2014年度拟以公司2014年末总股本2,562,793,200股为基数,实施每10股派发现金红利0.30 元(含税)的利润分配预案.不进行资本公积金转增股本. 该预案尚待公司2014年年度股东 大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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88 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 优先股相关情况.26

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第九节 公司治理.34

第十节 内部控制.38 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.88

2014 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁(集团)公司及柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁(集团)公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2014 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示 当前,钢铁行业受产能严重过剩、国家限制对钢铁行业的贷款、融资成本上升、上下游行业 持续低迷等不利因素影响,加上新修订的《环境保护法》将于今年起实施,给钢铁行业带来新的 环保压力,钢铁行业将处于低增长、低效益、低价格、高压力的 三低一高 的新常态时期,预计2015 年将会是钢铁行业最困难的一年,钢材价格仍将处于低位上下波动.但钢铁行业进入新 常态,也将为我们推进产业结构调整、加快转型发展创造难得机遇.