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青州市坦博尔服饰股份有限公司 章程二一六年六月 青州市坦博尔服饰股份有限公司章程 -

1 - 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.11

第四节 股东大会的提案与通知.12

第五节 股东大会的召开.13

第六节 股东大会的表决和决议.15

第五章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.22

第六章 总经理及其他高级管理人员.26

第七章 监事会.28

第一节 监事.28

第二节 监事会.28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.30

第一节 财务会计制度.30

第二节 内部审计.32

第三节 会计师事务所的聘任.32

第九章 通知和公告.32

第十章 信息披露和投资者关系管理.34

第一节 信息披露.34

第二节 投资者关系管理.34 青州市坦博尔服饰股份有限公司章程 -

2 - 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.35

第一节 合并、分立、增资和减资.35

第二节 解散和清算.36 第十二章 修改章程.38 第十三章 附则.38 青州市坦博尔服饰股份有限公司章程 -

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第一章 总则第一条 为维护青州市坦博尔服饰股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《公司章程指引》 、 《公司治理准则》和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司以发起方式设立,在潍坊市工商行政管理局注册登记. 第三条 公司注册名称: 中文全称:青州市坦博尔服饰股份有限公司 英文全称:Qingzhou Tanboer Fashion Co.,Ltd. 第四条 公司住所:青州市昭德南路

3588 号 第五条 公司注册资本为人民币 16,730.00 万元. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先 行通过协商解决.协商不成的,可向公司住所地人民法院起诉. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务经理、董 事会秘书.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚 实信用、勤勉尽责的原则,为公司股东谋求最大利益,以支持当地经济持续、稳 青州市坦博尔服饰股份有限公司章程 -

4 - 定地发展. 第十二条 公司经营范围是:服装、羽绒服、羽绒枕头、床单、被罩、褥垫 套、鞋帽生产、销售;