PDF《广州汽车集团股份有限公司》

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一、跟踪评级原因 根据有关要求,按照联合资信评估有限公 司关于广州汽车集团股份有限公司主体长期信 用及 07广汽债 的跟踪评级安排进行本次定 期跟踪评级.

二、企业基本情况 广州汽车集团股份有限公司 (以下简称 公司 或 广汽集团 )前身是于1997年6月6日在 广东省广州市注册成立的国有独资企业广州汽 车集团有限公司.2005年6月24日,广州市人民 政府办公厅《关于同意设立广州汽车集团股份 有限公司的复函》 (穗府办函[2005]103号) 和广 州市经济贸易委员会《关于同意设立广州汽车 集团股份有限公司的批复》 (穗经贸[2005]233 号)批准广州汽车集团有限公司整体变更以发 起设立方式设立股份有限公司.2005年6月28 日公司整体改制,并更为现名. 2009年3月和12月,公司历经两次股东增 资,注册资本增至393475.75万元.2010年8月 公司通过换股完成在香港联交所整体上市,注 册资本增至614805.77万元.2012年3月,公司 以首次公开发行向广汽长丰股东发行A股并换 股吸收合并广汽长丰,完成A股整体挂牌上市 (证券代码:601238)注册资本增至643502.01 万元.截至2015年3月底,公司股份总数为 643502.01万股(面值为每股人民币1元) ,其中 A股422171.99万股(其中:境内原发起人持有 的普通股393475.75万股,境内社会公众股东持 有28696.24万股) ,H股221330.02万股. 目前,广州汽车工业集团有限公司(以下 简称 广汽工业 )持有公司58.81%股份,为公 司控股股东;

广州市国资委受广州市人民政府 委托行使出资人权利,持有广汽工业集团100% 股权,为公司实际控制人(见附件1-1) . 经营范围:企业自有资金投资;

车辆工程 的技术研究、开发;

信息技术咨询服务;

汽车 销售;

汽车零配件批发;

汽车零配件零售;

会 议及展览服务;

货物进出口(专营专控商品除 外) ;

技术进出口;

物业管理. 截至2015年3月底, 公司拥有广州汽车集团 乘用车有限公司(以下简称 广汽乘用车 ) 、 广州汽车集团零部件有限公司(以下简称 广 汽零部件 ) 、广州汽车集团商贸有限公司(以 下简称 广汽商贸 ) 、众诚汽车保险股份有限 公司(以下简称 众诚保险 ) 、广汽吉奥汽车 有限公司(以下简称 广汽吉奥 ) 、广州汽车 集团客车有限公司(以下简称 广汽客车 )等11家一级控股子公司,以及广汽本田汽车有限 公司(以下简称 广汽本田 ) 、广汽丰田汽车 有限公司(以下简称 广汽丰田 ) 、广汽菲亚 特汽车有限公司(以下简称 广汽菲亚特 ) 、 广汽三菱汽车有限公司(以下简称 广汽三 菱 ) 、广汽日野汽车有限公司(以下简称 广 汽日野 ) 、 五羊-本田 (广州) 摩托有限公司 (下 文简称 五羊-本田 ) 、广汽汇理汽车金融有限 公司(下文简称 广汽汇理 )等60家合营、联 营公司(见表1) .2013年以来,公司主要合营、 联营公司未发生变化. 表1 2014年底公司主要下属企业情况 序号 企业名称 持股比例 注册资本 1.主要一级控股子公司:

1 广汽乘用车 100%

32 亿元

2 广汽零部件 100%

43168 万元

3 广汽商贸 100%

84980 万元

4 众诚保险 60% 7.25 亿元

5 广汽吉奥 51% 12.60 亿元

6 广汽客车 100%

4990 万美元 2.主要合营和联营企业

1 广汽本田 50%

28329 万美元

2 广汽丰田 50%

51820 万美元

3 广汽日野 50%

15 亿元