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2017 年度报告 广信科技 NEEQ :

430447 湖南广信科技股份有限公司 Hunan Guangxin Technology Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记 为减少关联交易,促进公司发展,2017 年2月8日, 公司关联方新邵县广信有限责 任公司与公司全资子公司新邵德信绝缘纸 板有限公司签订《资产转让合同》 ,将位于 新邵县酿溪镇大坪经济开发区的部分土地 使用权、 房屋建筑物及配套设施等资产转给 新邵德信绝缘纸板有限公司. 根据开元资产 评估有限公司出具的开元评报字[2017]1-004 号评估报告,交易标的评估值 为1,744.59 万元, 以评估值为参考, 双方共 同协商确定最终价格为 1,744.59 万元.

2017 年9月13 日,根据中国证券监督 管理委员会网站发布的 创业板发审委

2017 年第

72 次会议审核结果公告 ,公司 (首发)未获通过.2017 年10 月23 日收 到证监会下发 《关于不予核准湖南广信科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市申请的决定》 (证监许可 【2017】

1856 号) ,公司首次公开发行股票并在创业板上 市的申请未获通过.根据《业务规则》第4.4.1 条第

(三)款规定和全国中小企业股 份转让系统的相关规定,经公司申请同意, 公司股票自

2017 年10 月26 日开市时起在 全国中小企业股份转让系统中恢复转让. 公司

2016 年年度权益分派方案已获

2017 年3月20 日召开的股东大会审议通 过, 依据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的瑞华审字[2017]02290002 号《审计 报告》 ,截止

2016 年12 月31 日公司累计 未分配利润为 88,835,938.03 元,其中母公 司累计未分配利润为 72,823,859.39 元.分 配数额: 每10 股分配现金红利 1.00 元 (含 税) , 分配现金总计为 593.72 万元. 本次权 益分派权益登记日为:2017 年5月17 日;

除权除息日为:2017 年5月18 日,并已于 当日实施完毕.

2017 年12 月29 日公司董事会收到董 事、 董事会秘书兼财务总监朱新见先生因个 人原因递交的辞职报告, 辞职后不在担任公 司其他职务;

总经理唐吉晃先生因职务调整 原因递交辞去总经理职务的辞职报告, 辞职 后继续担任公司董事职务. 此次辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低数, 不会 对公司的生产经营产生重大不利影响.

3 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

14

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

34

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.38

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、广信科技 指 湖南广信科技股份有限公司 新邵德信 指 新邵德信绝缘纸板有限公司,系公司全资子公司 新邵广信 指 新邵县广信有限责任公司,系公司关联方 绝缘材料 指 用来使电工产品中不同带电体相互隔离,而不形成导 电通道的材料 成型件 指 在电工设备中用以保证产品内绝缘的电气强度和机械 强度,以电绝缘纸板和绝缘纤维坯料深加工制成的绝 缘件 异型件 指 以绝缘纤维坯料为原料,借助模具以一次成型特殊工 艺制作而成的各型绝缘件 变压器 指 变压器电力系统中重要的输配电设备,它通过电磁感 应的作用,将某一等级的交流电压和电流转换成频率 相同的另一等级电压和电流的设备 电抗器 指 电抗器用于输配电线路里的限流或限压,补偿高压输 电线的容性电流或电压,从而起到稳定电网的作用 互感器 指 电流互感器和电压互感器的统称.其功能主要是将高 电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标 准小电流(5A 或1A,均指额定值),以便实现测量仪 表 电机 指 依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁 装置.电动机俗称马达,在电路中用字母 M 表示. 它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机 械的动力源.发电机在电路中用字母 G 表示 kV 指 千伏特,电压单位 高压 指 交流 10kV-220kV 的电压等级 超高压 指 交流 330kV-750kV 的电压等级 特高压 指 交流 1,000kV 和直流±800kV 及以上的电压等级 交流 指 一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流 直流 指 方向不随时间发生改变的电流或电压,但电流大小可 能不固定而产生波形 特变电工 指 特变电工股份有限公司,国内最大的变压器、电线电 缆研发、制造和出口企业,发行人主要客户 山东泰开 指 山东泰开变压器有限公司,发行人主要客户 保变电气 指 保定天威保变电气股份有限公司,发行人主要客户 西电集团 指 中国西电集团公司,发行人主要客户 山东电工电气 指 山东电工电气集团有限公司,系国家电网全资子公司, 发行人主要客户 泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司,发行人主要供应商 汇鸿集团 指 江苏汇鸿股份有限公司, A 股上市公司,于2015 年8月18 日更名为 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 ,