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航天科技控股集团股份有限公司

2007 年年度报告

1 航天科技控股集团股份有限公司 AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP C0.

,LTD

2007 年年度报告 二八年四月二十三日 航天科技控股集团股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

第一章 重要提示-第3页

第二章 公司基本情况简介-第3页

第三章 会计数据和业务数据摘要-第5页

第四章 股本变动及股东情况-第8页

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-第12 页

第六章 公司治理结构-第16 页

第七章 股东大会简介-第25 页

第八章 董事会报告-第26 页

第九章 监事会报告-第37 页

第十章 重要事项-第39 页 第十一章 财务会计报告-第42 页 第十二章 备查文件目录-第100 页 航天科技控股集团股份有限公司

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第一章、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实 性、准确性和完整性.公司独立董事赵慧侠、王玉昌因公出,授权独立 董事刘成佳代为表决. 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告. 公司负责人谢柏堂、 主管会计工作负责人董贵滨、 会计机构负责人 (会计主管人员)唐慧玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 航天科技控股集团股份有限公司

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第二章、公司基本情况简介

(一)公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:航天科技控股集团股份有限公司 英文名称:AEROSPACE HI―TECH HOLDING GROUP CO.,LTD 英文缩写:AHTHGC

(二)公司法定代表人:谢柏堂

(三)公司董事会秘书:王玉伟 联系地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号

电话:0451―86781288 传真:0451―86781158 电子信箱:yuwei0901 @ 163.com

(四)公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号 邮政编码:150060 公司国际互联网

网址:www.htkjgroup.com 电子信箱:yuwei0901 @ 163.com

(五) 公司信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年报的指定

网址:http://www.cninfo. com.cn 公司年报备置地点:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号公司证券部

(六) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:航天科技 股票代码:000901

(七) 其他相关资料

1、公司首次注册登记时间:1999 年01 月27 日 注册地址为:哈尔滨市西大直街

118 号 公司最近一次变更注册登记时间为:2007 年3月14 日 注册地址为:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号

2、企业法人营业执照注册号:2301091340019

3、税务登记号码:230109712039165

4、公司聘请的会计师事务所:山东天恒信有限责任会计师事务所 办公地址:临沂市新华一路

65 号 航天科技控股集团股份有限公司

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第三章、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及其构成(金额单位:元) 利润总额 3,469,239.57 净利润 3,513,211.44 扣除非经成性损益后的净利润 -514,679.82 营业利润 -245,887.14 投资收益 13,157,783.03 营业外收支净额 3,715,126.71 经营活动产生的现金流量净额 -6,715,453.45 现金及现金等价物净增加额 2,595,218.35 注:扣除非经成性损益项目及涉及金额 (金额单位:元) 非经常性损益项目