PDF《大团结农业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知...》

公告编号:2019-006

1 证券代码:872500 证券简称:大团结 主办券商:安信证券 大团结农业股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日9:00-12:00. 预计会期 0.5 天. 开始时间:

2019 年5月20 日上午 9:00 结束时间:

2019 年5月20 日上午 12:00

(五)会议召开方式 现场 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-006

2

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 根据《公司法》 、 《公司章程》赋予公司董事会的职责,将2018 年董事会全 年的工作情况汇报, 总结

2018 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作 情况,制定

2019 年的工作计划及目标.

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会为圆满完成经营目标和各项工作任务,保证公司持续、快速、 稳定的发展,维护广大股东的权益尽心尽责,做了大量的工作.现将有关工作情 况报告.

(三)审议《关于

2018 年年度报告及摘要》议案 详见公司

2019 年4月29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上发布的《大团结农业股份有限公司

2018 年年度 报告摘要》 (公告编号: 2019-003) 、 《大团结农业股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-002) .

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告》议案 根据公司

2018 年审计报告,报告

2018 年公司审计报告财务决算情况. 公告编号:2019-006

3

(五)审议《关于

2019 年度财务预算报告》议案 公司在总结

2018 年经营情况和分析

2019 年经营形势的基础上,结合

2019 年经营目标和市场开拓情况,本着客观求实的原则,编制了

2019 年度财务预算 报告.

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案》议案 根据公司章程规定和目前公司的实际情况, 公司

2018 年度利润分配预案为: 本年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本.

(七)审议《关于追认

2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的 《大团结农业股份有限公司关于追认