PDF《创新医疗管理股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1 次会议,公司董事会提名委员会同意提名马 韬先生为公司董事会秘书兼副总裁.

五、独立董事履行职责情况 公司独立董事根据《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》 、 《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求,认真履行职责,参与公 司重大事项的决策.2018 年内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公 司其它事项均未提出异议;

对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真 的审核并出具了书面的独立意见. 本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵 的专业性建议和意见,提高了本公司决策的科学性和客观性.

六、董事会对公司董事、高级管理人员

2018 年度工作情况的评定和要求

1、报告期内,公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》 、 《公司 章程》及其它有关法规进行规范运作,严格执行董事会制定各项决议.

2、公司董事会希望全体董事、高级管理人员

2019 年度能够继续忠于职守、 勤勉尽责,认真完成公司的各项工作.

七、2019 年董事会工作规划

2019 年,董事会继续积极发挥在公司治理中的核心作用,对公司重大事项 认真核查,审慎决策,切实履行董事会的各项职责.根据公司发展战略和实际经 营情况,认真贯彻政府各项医疗政策,紧紧抓住行业发展的机遇,继续坚持以临 床为中心,巩固发展重点科室,提升医院整体管理水平.坚持将提高技术质量作 为改善服务的首要举措, 进一步强化科室建设, 完善各专业医疗队伍的梯队建设, 为医院大发展夯实基础.加强成本意识,采取各种有效措施,控制医院的各项成 本支出,实现降本增效.公司将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完 成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化. 董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运营和治理水平;

严 格按照相关法律法规的要求,认真及时履行信息披露义务,确保信息披露的、真实、准确和完整;

认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特 别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公 司良好的资本市场形象. 创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年4月25 日 ........