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广东万泽实业股份有限公司

2009 年年度报告 2010年4月14日 广东万泽实业股份有限公司

2009 年年度报告 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…4

第四节 股本变动和股东情况…7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

第六节 公司治理结构

15

第七节 股东大会情况简介

24

第八节 董事会报告

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第九节 监事会报告

38

第十节 重要事项

40 第十一节 财务报告

45 第十二节 备查文件

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

全体董事均出席本次会议.没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的 真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议. 立信会计师事务所有限公司为本公司

2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意 见的审计报告. 公司董事长林伟光先生、总经理黄振光先生、财务总监赵国华先生声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 广东万泽实业股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称:广东万泽实业股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGDONG WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD.

二、公司法定代表人:林伟光

三、公司董事会秘书:黄曼华 联系地址:汕头市珠池路

23 号光明大厦 B 幢8楼

电话: (0754)88857191 传真: (0754)88857199 电子信箱:sdla@pub.shantou.gd.cn

四、公司证券事务代表:蔡岳雄 联系地址:汕头市珠池路

23 号光明大厦 B 幢8楼联系

电话: (0754)

88857179 传真: (0754)

88857179 电子信箱:caiyx@wedge.com.cn

五、公司注册地址:广东省汕头市珠池路

23 号光明大厦 B 幢8楼公司办公地址:广东省汕头市珠池路

23 号光明大厦 B 幢8楼邮政编码:515041 电子信箱:sdla@pub.shantou.gd.cn

六、公司选定的信息披露报刊: 《证券时报》 、 《中国证券报》 刊载公司年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

七、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:万泽股份 股票代码:000534

八、其他有关资料

(一)公司首次注册登记日:1992 年10 月25 日;

公司最近一次变更注册登记日:2009 年9月10 日;

(二)企业法人营业执照注册号:440500000065120;

(三)税务登记号码:440501192754762;

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(四)组织机构代码:19275476-2;

(五)公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司;

会计师事务所办公地址:上海南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼. 广东万泽实业股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、

2009 年度各项主要指标 单位:元指标项目金额(元) 营业利润 86,047,571.00 利润总额 85,743,101.07 归属于上市公司股东的净利润 14,421,402.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 13,125,625.34 经营活动产生的现金流量净额 267,472,021.92 报告期内扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细: 单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -139,793.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,785,922.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 240,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,675.94 少数股东权益影响额 -78,989.13 所得税影响额 -346,685.85 合计 1,295,777.24