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2009 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 二00 九年度第二次临时股东大会资料 二00 九年十二月二十一日 通化葡萄酒股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会资料

1 通化葡萄酒股份有限公司 二九年度第二次临时股东大会会议议程安排 会议时间:2009 年12 月21 日下午 14:00 会议地点:通化市前兴路

28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 主持人:王鹏 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议有关提案 1.

审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》;

2. 审议《关于签署的议案》;

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议 案》;

4. 逐项审议 《的议案》: 4.1 发行方式;

4.2 发行股票的类型和面值;

4.3 发行价格与定价依据;

4.4 发行数量及占发行后总股本的比例;

4.5 发行对象与认购方式;

4.6 锁定期安排;

4.7 本次发行前的滚存利润安排;

4.8 本次发行决议有效期;

4.9 上市地点;

4.10 过渡期间损益的归属;

5、审议《关于的议案》;

6、审议《关于签署的议案》;

7、审议《关于签署的议案》.

四、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况 通化葡萄酒股份有限公司

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4、监票人宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、公司董事签署股东大会决议及会议记录

七、主持人宣布会议结束 通化葡萄酒股份有限公司

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3 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开

2009 年度第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司拟于

2009 年12 月21 日在公司一楼会议室召开

2009 年度第二次临时 股东大会,股权登记日为

2009 年12 月15 日.具体事宜如下:

一、召开会议基本情况: 1. 召集人:公司董事会 2. 现场会议召开时间:2009 年12 月21 日下午 14:00 3. 网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为

2009 年12 月21 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00 4. 股权登记日:2009 年12 月15 日5. 现场会议召开地点:吉林省通化市前兴路

28 号通化葡萄酒股份有限公司 一楼会议室 6. 召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 7. 投票规则:公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准. 8. 会议的提示性公告: 公司将于

2009 年12 月16 日就本次股东大会发布提 示性公告.

二、会议审议事项: 1.审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》;

2. 审议《关于签署的议案》;

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议 案》;