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湖北双环科技股份有限公司 二00 八年年度报告 二OO 九年四月二十日

1 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

公司董事刘晓先生因公出差未能参加本次董事会,委托张 忠华先生出席会议并代为表决. 公司董事长张忠华先生、总经理刘晓先生及会计机构负 责人程洁先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 董事长:张忠华

2 目录

一、 公司基本情况简介

3

二、 会计数据和业务数据摘要

4

三、 股本变动及股东情况

6

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………8

五、 公司治理结构

12

六、 股东大会情况简介

18

七、 董事会报告

19

八、 监事会报告

29

九、 重要事项

30

十、 财务报告

36 十

一、备查文件目录

105 3 湖北双环科技股份有限公司

2008 年年度报告

一、 公司基本情况简介

(一) 、 公司法定中文名称:湖北双环科技股份有限公司 (以下称 公司 、 本公司 ) 公司法定英文名称:HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD

(二) 、 公司法定代表人:张忠华

(三) 、 公司董事会秘书:张健 联系地址:湖北省应城市东马坊团结大道

26 号公司证券部 联系

电话:0712-3591099 传真:0712-3591099 电子信箱:sh0707@163.com

(四) 、 公司注册地址及办公地址:湖北省应城市东马坊团结大道

26 号邮编:432407 公司

网址:http://www.shkj.cn

(五) 、 公司选定的信息披露报纸名称为《证券时报》 《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址为:http://www cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六) 、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:双环科技 证券代码:000707

(七) 、其它有关资料 公司于

1993 年12 月27 日在湖北省工商局首次注册 企业法人营业执照注册号:4200001100020 企业税务登记号码:420981706803542 组织机构代码:70680354 公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址:武汉市中山大道

1056 号金源世界中心

8 楼A、B 座4

二、 会计数据和业务数据摘要

(一) 、 公司本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 营业利润:343,356,019.07 利润总额: 344,707,895.86 归属于上市公司股东的净利润: 174,303,245.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润: 169,107,428.72 经营活动产生的现金流量净额:278,281,237.59 注:扣除非经常性损益的项目及涉及金额: 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -4,719,382.82 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,510,145.70 债务重组损益_ 2,344,852.79 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益_ 4,386,470.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出_ -1,326,269.68 合计 5,195,816.52 -

(二) 、会计数据和财务指标摘要(单位:人民币元) 1.重要会计数据

2008 年2007 年 本年比上 年增减 (%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,444,966,357.85 1,302,816,976.38 1,441,422,414.04 139.00% 994,561,875.4