PDF《福建省永安林业 （集团 ）股份有限公司》

福建省永安林业(集团)股份有限公司

2012 年度报告全文

1 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2012 年度报告 2013-011

2013 年04 月 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2012 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主 管人员)杨建志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张凤玺 董事 因公出差 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险. 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2012 年度报告全文

3 目录

2012 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告.10

五、重要事项.26

六、股份变动及股东情况

38

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

43

八、公司治理.49

九、内部控制.54

十、财务报告.56 十

一、备查文件目录

164 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2012 年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业(集团)股份有限公司 永惠公司 指 福建省永惠林业有限公司,为本公司的全资子公司 汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司,为本公司的参股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元指人民币元 报告期、本期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2012 年度报告全文

5 重大风险提示

一、公司已在

第四节董事会报告中披露可能存在的风险及对策,敬请投资 者查阅.

二、 《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司 所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准. 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2012 年度报告全文

6

第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 永安林业 股票代码

000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 永安林业 公司的外文名称(如有) FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)JOINT ― STOCK CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 注册地址 福建省永安市燕江东路

819 号 注册地址的邮政编码

366000 办公地址 福建省永安市燕江东路

819 号 办公地址的邮政编码

366000 公司网址 http://www.yonglin.com 电子信箱 info@yonglin.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢红 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路

819 号 福建省永安市燕江东路