PDF《江苏茶花电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2016-017

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4 证券代码:836343 证券简称:茶花电气 主办券商:南京证券 江苏茶花电气股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年5月5日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:覃孝梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16 人, 持有表决权的股份 9,500,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合 《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定. 公告编号:2016-017

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(一)审议通过《关于选举冯超勤为公司监事的议案》 1.议案内容 选举冯超勤为公司股东代表监事. 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 选举冯超勤为公司股东代表监事.

(二)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容 为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工,认定苏侠、 王龙强、宫学颖、陈泓为公司核心员工. 2.议案表决结果: 同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

三、备查文件目录

1、《2016 年第一次临时股东大会决议》

2、《股东代表监事简历》 公告编号:2016-017

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3、《核心员工简历》 江苏茶花电气股份有限公司 董事会

2016 年5月9日附:股东代表监事简历 冯超勤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年6月生,大专学历.

2002 年7月至

2003 年1月超市促销员;

2003 年1月至

2004 年9月自由职业;

2004 年9月至

2010 年2月就职于南京瀚宇彩晶股份有限公司,任后工程领班;

2010 年3月至

2015 年10 月就职于江苏茶花电气有限公司, 任制造部主管;

2015 年10 月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司,任制造部主管. 公告编号:2016-017

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4 附:核心员工简历 苏侠, 女,1976 年12 月生,中国国籍,无永久国外居留权,大专学历,2000 年7月-2002 年5月,广州花卉批发中心收银员;

2002 年5月-2005 年9月,南 京茶花电子有限公司 质检员;

2005 年9月-2007 年11 月,自由职业;

2007 年11 月-2009 年8月,深圳华润万家超市有限公司收银员;

2009 年9月-2011 月2月,苏果超市有限公司收银员;

2011 年3月-2015 年10 月就职于江苏茶花电气 有限公司,销售经理;

2015 年10 月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司,销 售经理. 王龙强,男,1987 年11 月生,中国国籍,无永久国外居留权,大专学历,