PDF《宁波舟山港股份有限公司》

1 证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2019-009 宁波舟山港股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要内容提示: ? 该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过. ? 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则, 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不 会影响上市公司的独立性.

一、 公司日常关联交易的基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

1、2019年3月28日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称 公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 . 在审议时,关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、郑少平先生按规定回避了 表决.

2、在本议案审议前,公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独

2 立董事进行了汇报, 获得了独立董事的事前认可. 独立董事和审计委员会 对本次日常关联交易事项发表了书面意见,认为:关于2019年度日常关 联交易的预计情况适应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定 价遵循市场规律且符合价格公允原则, 操作程序及环节规范, 不存在向关 联方输送利益和损害公司股东利益的情形.

3、该议案尚需提交2018年年度股东大会审议,届时关联股东需在股 东会上对相关议案事项回避表决.

(二) 2018年度日常关联交易执行情况 单位:人民币 千元 关联交易类 别 关联人 上年(前次) 预计金额 上年(前次) 实际发生金额 向关联人购 买原材料 宁波仑港工程服务有限公司 15,000 8,736 向关联人购 买燃料和动 力 浙江海港国际贸易有限公司 60,000

0 舟山港国际贸易(香港)有限公司 10,000 55,869 小计 70,000 55,869 向关联人销 售产品、商品 浙江海港融资租赁有限公司 3,000,000 82,383 宁波远东码头经营有限公司 35,000 32,298 宁波意宁码头经营有限公司 20,000 9,189 宁波大港引航有限公司 10,000 6,468 浙江易港通电子商务有限公司 5,000 21,234 宁波北仑国际集装箱码头有限公司

0 48,323 浙江海港海洋工程建设有限公司

0 1,255 小计 3,070,000 201,150

3 关联交易类 别 关联人 上年(前次) 预计金额 上年(前次) 实际发生金额 向关联人提 供劳务 宁波远东码头经营有限公司 113,000 87,049 宁波大榭招商国际码头有限公司 95,000 87,619 宁波意宁码头经营有限公司 92,000 29,229 浙江易港通电子商务有限公司 81,500 121,805 宁波大港引航有限公司 50,000 45,638 舟山港兴港海运有限公司 20,000 26,475 宁波市镇海港茂物流有限公司 20,000 37,251 宁波舟山港集团有限公司 26,000 34,162 太仓国际集装箱码头有限公司 15,000 24,149 舟山中远海运物流有限公司 10,000 83,357 宁波兴港海铁物流有限公司 6,000 66,186 浙江省海港投资运营集团有限公司 5,000 3,028 宁波北仑国际集装箱码头有限公司

0 64,061 浙江义乌港有限公司

0 59,719 浙江头门港投资开发有限公司

0 2,981 上海港航股权投资有限公司