PDF《宁波新芝生物科技股份有限公司》

公告编号:2017-012 证券代码:430685 证券简称:新芝生物 主办券商:天风证券 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于签署一致行动人协议书暨增加一致行动人的公 告 公司股东周芳、肖长锦、肖艺三人直接拥有公司股票合计 15,030,000 股,占公司股本总额的 66.

50%,为公司的实际控制人.

2016 年第三次临时股东大会通过,选举朱佳军为新芝生物董事,第六 届董事会第一次会议通过聘任朱佳军为新芝生物总经理.朱佳军与肖艺为 夫妻关系,肖艺为周芳与肖长锦之女.朱佳军任公司董事及总经理后,积 极熟悉各项工作,目前已基本全面参与公司的经营管理,为了促进公司持 续稳定发展,现增加朱佳军为公司一致行动人,2017 年5月5日,周芳、 肖长锦、肖艺、朱佳军四人签署了《一致行动协议》 (以下简称"协议" ) , 具体情况如下:

一、 签署协议的基本情况 1. 股东周芳、肖长锦、肖艺、朱佳军、于2017 年5月5日签署了协议, 协议书经各方签字后生效. 2. 截止协议签署日

2017 年5月5日,协议各方持有公司股票及任职情 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任. 公告编号:2017-012 况如下: 姓名 任职情况 协议日持股数 协议日持股比例 周芳 董事长 9,385,000 41.53% 肖长锦 董事 4,995,000 22.10% 肖艺 外贸部主管 650,000 2.88% 朱佳军 董事、总经理 506,000 2.24%

二、朱佳军简历 朱佳军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1984 年4月出生,毕业 于英国帝国大学金融硕士专业,2008 年10 月至

2011 年5月任宁波永新光 学股份有限公司市场部科长,2011 年5月至

2016 年10 月任新芝生物品质部 经理,

2016 年11 月29 日经公司第六届董事会第一次会议决议聘任为新芝生 物总经理.

三、 协议的内容主要包含以下两点 1. 各方承诺,自从本协议签署之日起,作为公司的股东,在公司日常 生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动,对公司的生产经营 及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权保持一致. 2. 协议各方应当在行使公司股东权利,特别是提案权、表决权之前进 行充分的协商、沟通,以保证顺利做出一致行动的决定;

必要时召开一致 行动人会议,促使协议各方达成采取一致行动的决定.

四、 签署协议的影响 本协议的签订有利于进一步巩固和稳定现有的公司控制结构,降低 股权分散可能导致的管理和控制风险,提高决策效率,确保公司持续稳 公告编号:2017-012 定发展.

五、 备查文件 《一致行动协议》