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哈药集团股份有限公司

600664 2011 年年度报告 哈药集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介.20

八、 董事会报告

20

九、 监事会报告

33

十、 重要事项

34 十

一、财务报告

44 十

二、备查文件目录

110 哈药集团股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张利君 主管会计工作负责人姓名 刘波 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘波 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人(会计主管人员)刘波 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈药股份 公司的法定英文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HPGC 公司法定代表人 张利君

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区友谊路

431 号 哈尔滨市道里区友谊路

431 号 电话 0451-84604688 0451-84604688 传真 0451-84856690 0451-84856690 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com

(三) 基本情况简介 哈药集团股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

2 号 注册地址的邮政编码

150090 办公地址 哈尔滨市道里区友谊路

431 号 办公地址的邮政编码

150018 公司国际互联网网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈药股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1991 年12 月28 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市道里区工厂街

46 号 最新变更 公司变更注册登记日期

2012 年2月9日公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

2 号 企业法人营业执照注册号 230199100000366(5-4) 税务登记号码

230198128175037 组织机构代码 12817503-7 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号210 房间

三、 会计数据和业务数据摘要