PDF《安徽国通高新管业股份有限公司》

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -563,495.89 9,620,942.88 -14,241.16 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 314,725.91 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 731,000.00 665,800.00 除上述各项之外的其他 -252,335.35 403,765.69 -929,080.46 安徽国通高新管业股份有限公司

2012 年年度报告

8 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -20,866.86 -3,321,240.13 276,712.57 所得税影响额 -2,644,636.33 123,617.15 合计 -836,698.10 5,104,558.02 122,808.10 安徽国通高新管业股份有限公司

2012 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司董事会在面临多重压力,面对诸多不利因素的情况下,紧紧围绕年初股东大 会通过的经营目标着力破解企业生产经营中的困难,进一步调整产品结构,培育新的竞争优势, 不断加大重点客户、重点区域以及产品直销的营销力度,发扬艰苦奋斗、迎难而上的精神,克 服并逐步解决了资金短缺、成本居高、产品滞销等诸多困难,使得公司的经营管理保持了稳定 和增长的局面,逐步向良性发展轨道迈进.

2012 年,公司董事会积极推进资产重组工作,建立和完善内控体系、公司法人治理结构、 信息披露、投资者关系等方面的工作.方面也取得了一定成绩,报告期内,公司董事会认真履行 《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决 议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运 作做了大量富有成效的工作.

1、积极推进资产重组及股权划转工作,扭转公司财务困难局面. 报告期内,董事会积极与有关方面沟通协调,为公司尽快引入优质资产改变目前不利局面创造 条件. 从2012 年6月20 日签署转让协议到

2012 年11 月12 日顺利完成过户登记历时四个半月, 公司原第一大股东巢湖第一塑料厂,将所持有的公司 12,485,280 股股份无偿划转给合肥通用机 械研究院.至此合肥通用机械研究院为公司第一大股东.

2、坚持依法治企,进一步完善公司法人治理结构 董事会于

2012 年6月25 日召开了公司四届董事会十四次会议,审议通过了《关于增补四届董 事会部分董事候选人》 、 《关于聘任公司总经理的议案》等议案.相关议案的形成及决议均符合 《公司法》 、 《公司章程》及相关法规的规定,进一步完善了公司法人治理结构 .

3、建立和完善公司内控建设体系,提升公司经营管理水平. 为有序推进内控规范体系建设实施工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力,进一步促进公 司健康持续稳步发展、保护投资者利益,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内 部控制基本规范》及相关配套指引的要求,根据安徽省证监局的具体要求,2012 年,公司董事 会组织并制定了《内部控制规范实施工作方案》,公司加大内控体系建设力度,陆续完成 调整 内控工作机构及分工、 聘请中介机构、 查找内控缺陷、 制订相应的内控措施、 《内控制度》 和 《内 控手册》编制发布 等工作,通过努力公司内控管理体系获得了进一步的完善.公司内控体系的 建设完善,不仅满足了上市公司监管要求,同时也为公司加强内部管理、促进公司持续运营奠 定了基础.