PDF《中润油新能源股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2019-027 证券代码:831890 证券简称:中润新能 主办券商:西部证券 中润油新能源股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司拟与关联方南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司(以下简称"斯迈 柯" ) 签订撬装站设备日常维护、维修、保养及配套设备安装相关合同,累计合 同金额不超过

10 万元,具体内容以双方签订的合同为准.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年6月6日召开总经理办公会会议审议通过了该关联交易. 依据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定,本次关联交易金额不超 过100 万且低于最近一期经审计净资产绝对值 0.5%,可授权总经理审批,无 需提交董事会及股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 住所:江苏省南京市江宁经济技术开发区吉印大道

3088 号 注册地址:江苏省南京市江宁经济技术开发区吉印大道

3088 号 公告编号:2019-027 企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人:支琳 实际控制人:支琳 注册资本:7395 万元 主营业务:有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工;

金 属材料销售;

自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进 口的商品和技术除外);

设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压 力容器(A1/A2 级)、 环保成套设备;

环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询、 开发、 成果转让;

锅炉及压力管道安装、 维修、 改造;

机电设备安装;

危险化学品的包装物、 容器、罐体制造、加工;

股权投资;

企业管理咨询;

资产管理;

特种设备安装;

锅炉安 装、修理、改造;

压力容器、压力管道安装;

汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装 储罐、LNG 箱式储罐生产、销售;

道路货物运输;

石油化工工程施工、机电工程施 工;

石油化工设备的生产及销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)

(二)关联关系 公司董事长王菊林兼任斯迈柯董事及副董事长,斯迈柯为公司关联方.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易定价参照同时期、同区域撬装站设备维护及安装的市场价 格进行,公司与关联方的交易是公允的,不存在损害公司及公司任何其他股 东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响.

四、交易协议的主要内容 公司拟与关联方斯迈柯签订撬装站设备日常维护、维修、保养及配套设 备安装相关合同,累计合同金额不超过

10 万元,具体内容以双方签订的合同 为准. 公告编号:2019-027

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次偶发性关联交易是公司发展及生产经营的正常所需,有利于公司发展 和全体股东的利益,有利于公司的持续经营及长期发展,符合公司及全体股东 的利益,具有合理性和必要性. 本次关联交易不存在损害公司和公司其他股东利益的情形,不会对公司财 务状况和经营情况造成影响.