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2014 年半年度报告

8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 159,826,597.26 无效套期保值业务盈亏 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,149,183.02 青苗赔偿收入、违约金、捐赠支 出等 少数股东权益影响额 -506,249.40 所得税影响额 -610,089.79 合计 236,457,501.24 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)总体工作概述 受宏观经济形势影响,天然橡胶价格持续下跌至周期低谷,2014 年上半年橡胶价格水平维 持在

14000 元/吨窄幅波动.东南亚天然橡胶主产区橡胶产量未受价格低迷而明显减产,供给略 大于需求,橡胶下游产业需求不振,公司经营承受着巨大的压力. 面对不利的市场环境,公司加大橡胶贸易力度,夯实基础管理,拓展终端市场,多措并举 对冲价格风险.同时,加大对天然橡胶新产品的研发与推广应用,并积极探索发展金融等业务, 力争形成公司新的利润增长点.

2014 年上半年实现橡胶产品销售 33.9 万吨, 完成年度目标

70 万吨的 48.4%, 同比增长 26%;

实现营业收入 46.75 亿元,同比减少 13.25%;

实现净利润 583.11 万元;

实现归属于上市公司股 东的净利润 387.37 万元.

(二)2014 年上半年主要工作回顾

1、严控管理成本,采取措施 保生产,保生活,保稳定 一方面控制各项成本费用,减少不必要的开支,三公经费同比下降 15.88%;

另一方面在上 半年橡胶价格持续低迷,公司采取各种措施,确保胶工生活、稳定胶工队伍.

2、以市场为导向,优化橡胶生产管控模式 将基地分公司从原来的成本控制中心调整为模拟利润中心,即 核定净上缴量、自主经营、 风险共担 ,构建权、责、利相一致的管控体系.在完善长包的基础上,基地分公司自主经营、 自负盈亏,激发其积极性.

3、加大新产品研发力度,开发高端差异化产品 修订完善质量管理制度体系,加强一线质量管理人员的培训,增强质量意识,严格把控产 品出厂检验,提高了客户满意度.通过前期的积极努力,公司的空军航空胶科研中心正式挂牌 运作,并获得来自空军的高度认可.此外,公司与北京化工大学签订《战略合作框架协议》 ,双 方将在高性能天然橡胶新产品研发与推广应用、人才培养等方面,建立战略合作关系,双方致 力于生产应用技术与科学研究的有效结合,开发高性能天然橡胶产品.

4、金融业务平台初步搭建,准备进入实质运作 公司在新业务拓展方面迈出重要一步,积极推进在上海自由贸易区设立产业投资控股有限 公司,将传统橡胶生产贸易与金融服务相结合,尽快形成新的利润来源,增强公司运营的抗风 险能力. 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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5、加强企业文化建设,出台企业文化大纲 公司完成了《海南橡胶文化大纲》 ,总体定位为 聚胶点滴,服务国计民生 ,愿景为 国际 海胶,绿色海胶,幸福海胶 ,战略定位为 天然橡胶产业链的价值提升者 ,战略目标是要成为 在国际天然橡胶行业拥有话语权和影响........