PDF《成都博世德能源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大...》

公告编号:2017-003

1 证券代码:833191 证券简称:博世德 主办券商:申万宏源 成都博世德能源科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年2月23 日10 时00 分 结束时间:2017 年2月23 日11 时00 分

(五)会议召开方式:通讯.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-003

2 本次股东大会的股权登记日为

2017 年2月15 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:成都博世德能源科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议董事会提交的《关于向成都恒绿能源技术有限公司、 成都恒德石油天然气工程技术服务有限公司、 成都科晟达工程项目管 理有限公司、成都林客管理咨询有限公司借款的议案》 . 议案内容详见

2017 年2月7日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第二十九次会议决议公告》 ,公 告编号为 2017-002.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 公告编号:2017-003

3 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2017 年2月22 日

(三)登记地点 成都博世德能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:谢朝廷 地址:四川省成都市高新区天府大道北段

1700 号环球中心 N2-1201 邮编:610041

电话:028-86633571 Email:alex.xie@boost-m2s.com

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理..

(三)临时提案 临时提案于会议召开前

10 天提交.

五、备查文件目录 《第一届董事会第二十九次会议决议》 成都博世德能源科技股份有限公司 董事会

2017 年2月7日