PDF《中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明》

五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职. √ 是否52 如否,请详细说明: 十

六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上 的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东. √ 是否如否,请详细说明: 十

七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职. √ 是否如否,请详细说明: 十

八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业 任职. √ 是否如否,请详细说明: 十

九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的人员. √ 是否如否,请详细说明: 二

十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职. √ 是否如否,请详细说明: 二十

一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形. √ 是否53 如否,请详细说明: 二十

二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任 何影响被提名人独立性的情形. √ 是否如否,请详细说明: 二十

三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届 满的人员. √ 是否如否,请详细说明: 二十

四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员. √ 是否如否,请详细说明: 二十

五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑 事处罚或者中国证监会行政处罚的人员. √ 是否如否,请详细说明: 二十

六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报 批评. √ 是否如否,请详细说明: 二十

七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制 担任上市公司董事职务.

54 √ 是否如否,请详细说明: 二十

八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会 会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请 股东大会予以撤换,未满十二个月的人员. √ 是否如否,请详细说明: 二十

九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过

5 家. √ 是否如否,请详细说明: 三

十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年. √ 是否如否,请详细说明: 三十

一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督 促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 情况等详细信息予以公示. √ 是否如否,请详细说明: 三十

二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市 公司董事会会议的情形. √ 是否不适用 如否,请详细说明:

55 三十

三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席 上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形. √ 是否不适用 最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议

26 次,未出席会议