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2016 年年度股东大会会议资料

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2016 年年度股东大会议程 普通决议案

1、审议董事会

2016 年度工作报告;

2、审议监事会

2016 年度工作报告;

3、审议

2016 年度经审计财务报告;

4、审议聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度 审计师并授权董事会在

2016 年基础上决定其酬金的方案;

5、审议

2016 年度利润分配方案;

6、审议关于为子公司马钢(香港)有限公司提供担保的议案.

此外,会议还将听取公司独立董事

2016 年度述职报告.

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2016 年年度股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告 各位股东: 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则及本公司章程的相关 规定,现将2016年公司董事会工作情况、2016年公司经营情况及2017年经营 发展工作安排汇报如下.

一、2016年度董事会主要工作 2016年,公司董事会根据有关法律法规及本公司章程的规定的职权,共 召集股东大会一次,大会审议及批准了2015年度董事会工作报告、2015年度 监事会工作报告、公司 十三五 发展战略规划等7项议案,听取独立董事 述职报告一项. 董事会共召开会议7次,会议审议通过了公司2015年度经审计财务报告、 2015年年度报告、 2015年度内部控制的自我评估报告、 2015年社会责任报告、 2016年一季度报告、2016年半年度报告、2016年三季度报告等72项议案,听 取了总经理关于2015年生产经营情况的汇报、2016年上半年公司安全生产工 作情况的汇报等24项汇报. 董事会审核委员会共召开4次会议,会议主要内容是:审阅公司定期报 告并出具意见;

定期听取公司对于内部控制相关工作的汇报,并就内部控制 审计中发现的问题督促公司改进;

审议公司对外担保、与马钢(集团)控股 有限公司的关联交易等事项,并按照监管机构的要求出具独立意见. 董事会战略发展委员会共召开

2 次会议,会议内容是:审议战略发展委 员会

2015 年履职情况报告;

审议公司 十三五 发展战略规划,同意提交 公司董事会审议.

4 董事会薪酬委员会共召开1次会议,会议内容是对公司董事、高级管理 人员2015年经营业绩进行考核,同意将考核结果提交董事会审议;

审议薪酬 委员会2015年履职情况报告. 董事会提名委员会共召开1次会议,会议内容是审议提名委员会2015年 履职情况报告.

二、2016年度经营情况 2016年,中国经济增速继续放缓,GDP同比增长6.7%,增速继续回落. 政府在适度扩大总需求的同时,大力推进供给侧结构性改革.随着各项政策 措施的效果初步显现,市场出现积极变化,据中钢协统计,2016年全国粗钢 产量8.1亿吨,粗钢表观消费7.1亿吨,同比分别增长0.6%和1.7%.受市场需 求有所好转、钢材库存处于历史低位等多重因素影响,国内市场钢材价格波 动回升.钢材综合价格指数由年初的56.37点上涨到年底的99.51点,上涨 43.14点,同比上升76.5%.钢铁行业运行走势稳中趋好,全行业从深度亏损 到扭亏为盈.但是,行业销售利润率只有1.02%,远低于工业行业5.97%的平 均水平. 面临经济新常态下的新机遇,公司紧紧围绕 聚焦两大战场、锐意变革 突破 工作主题,把产品升级、产业链延伸、国际化经营作为主攻方向,抢 抓市场机遇,深化结构调整,提升精益运营水平,通过全体职工共同努力, 2016年顺利实现扭亏为盈,取得了 十三五 发展的良好开局. 按中国会计准则计算,本集团2016年营业收入为人民币482.75亿元,同 比增长7.02%;