PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告》

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2009--014 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告 四届二十六次董事会决议公告 四届二十六次董事会决议公告 四届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十六次会议,于2009 年8月8日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事

7 人, 实际到会

7 人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事和董事会秘 书列席了会议.

本次会议的召开及程序符合 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定,会议经过充分讨论,经全体董事一致赞成的表决结果形 成如下决议: 一一一

一、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2009 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告》 》 》 》及其摘要 及其摘要 及其摘要 及其摘要. . . . 二二二

二、 、 、 、 审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 《 《 《 《关于配套建设水泥余热综合利用技术改造项目 关于配套建设水泥余热综合利用技术改造项目 关于配套建设水泥余热综合利用技术改造项目 关于配套建设水泥余热综合利用技术改造项目 的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》 公司现有三条干法水泥熟料生产线已进入稳定运行状态, 水泥熟 料生产过程中有大量的中、低温废气余热资源尚未被充分利用,为进 一步提高资源综合利用水平,实现节能减排,董事会经过认真调研论 证, 决定自筹资金在水泥熟料生产线上配套建设低温余热综合利用技 术改造项目.该项目遵循以热定汽,节约能源,改善环境的宗旨,建设4台高效余热回收利用锅炉, 利用水泥熟料生产废气中的热能生产 过热蒸汽直接用于化工生产,使能源利用率提高到 80%以上.根据河 南建筑材料研究设计院有限责任公司提供的 《可行性研究报告》 分析, 该项目总投资 6,533 万元,其中固定资产投资 6,473 万元.预计项目 建成后年供蒸汽量

53 万吨,节约标准煤 69,430 吨/年,可新增利润 2,904 万元,同时减少二氧化碳气体排放量 9.72 万吨,投资回收期 3.2 年. 该项目符合《产业结构调整指导目录(2005 年本) 》第一类鼓励 类:二十

六、环境保护与资源节约综合利用中"

35、日产

2000 吨及 以上新型干法水泥余热发电"的产业政策审批条目,已经安徽省经济 委员会"皖经资源函[2008]475 号"文件予以项目备案.根据《财政 部关于预拨

2008 年节能技术改造财政奖励资金(第二批)的通知》 (财建[2008]905 号)精神,该项目已获得

1041 万元的财政奖励资 金. 本议案所涉及投资项目的投资额不超过公司最近一期经审计的 净资产总额 10%,属于《公司章程》第一百一十条所规定的董事会投 资权限范围. 三三三

三、 、 、 、 审议通 审议通 审议通 审议通过了 过了 过了 过了 《 《 《 《关于投资兴建污水处理场技术升级改造项目的 关于投资兴建污水处理场技术升级改造项目的 关于投资兴建污水处理场技术升级改造项目的 关于投资兴建污水处理场技术升级改造项目的 议案 议案 议案 议案》 》 》 》 目前公司运行的污水处理系统始建于