编辑: yn灬不离不弃灬 2019-07-02
新疆八一钢铁股份有限公司(600581)

1 新疆八一钢铁股份有限公司 治理情况自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)公司内部控制框架尚待优化.

(二)公司股东大会质量有待提高.

(三)公司关联交易风险亟待降低.

(四)公司信息披露机制需要进一步规范.

二、公司治理概况

(一)公司基本情况 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )成立于

2000 年7月,公司主要从事钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销 售,产品覆盖螺纹钢、线材、圆钢、板材、优钢等建筑和工业用钢, 产品质量达到国际公认的高精度产品的标准, 曾多次荣获自治区名牌 称号,其中 互力 牌螺纹钢获全国 冶金产品实物质量金杯奖 并于2001 年3月通过国家首批质量免检认定.公司现有综合产钢能力

400 万吨/年,主导产品占新疆建筑钢材市场份额的 70%左右.2006 年,公司板带工程的正式投产,标志着公司产品结构调整取得实质性 进展,企业综合竞争实力有所增强. 公司自成立以来,先后荣获 全国守信誉工作先进单位 、 中国 市场知名企业 、 中国企业最佳形象 AAA 级 、 全国精神文明建设工 作先进单位 、 中国上市公司百强 、 投资者心目中最亲切的上市公 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)

2 司 和自治区首批 重合同、守信誉企业 等荣誉称号.

(二)公司规范运作情况 公司已经构建了较为完善的法人治理结构,公司股东大会、董事 会、监事会、经营层及各有关职能部门始终在科学的内控监督机制中 规范运作、高效履职,不存在缺乏制约监督的情形.

1、三会运作 (1)股东大会:公司成立至今,共召开股东大会二十次,历次股 东大会严格执行《公司法》 、 《证券法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》 、 《公司股东大会议事规则》的有关规定,有效地行使了 股东大会作为公司最高权力机构的决策权, 及时全面地履行了公司各 类重大事项的批准程序和披露义务. (2)董事会:公司成立至今,共召开董事会四十一次,历次董事 会会议的召集和召开均符合法律法规以及《公司章程》 、 《公司董事会 议事规则》的有关规定.董事会成员结构合理,任职资格符合中国证 监会及《公司章程》的有关规定.各位董事始终以诚信勤勉的原则推 进公司规范化运作,在进行重大决策时能够认真、客观地听取相关各 方的意见,使公司各项工作得到健康稳定的发展. 公司董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 委员会,独立董事在其中占多数并担任召集人.各专门委员会严格按 照委员会实施细则对公司董事及高管人员聘任、项目投资、内部审计 等重大事项进行研究和审查,提供专业性意见和建议,拟定提案提交 董事会审查决定. 公司独立董事勤勉尽责,在履职过程中能够独立、公正、专业、 审慎地对公司生产经营、对外投资、股权分置改革、董监事高管人员 变更、内部审计等方面发表意见和建议,不受公司、公司主要股东及 新疆八一钢铁股份有限公司(600581)

3 实际控制人的影响.在公司董事、董事会秘书、高管人员及有关职能 部门积极配合下,其知情权和工作时间得到充分保证. (3)监事会:公司成立至今,共召开监事会二十五次,监事会忠 实履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责,列席股东大会、董事 会、经理办公会,参与管理人员年度考核,对公司定期报告进行审核 并提出书面审核意见,对公司依法运作情况、财务状况、董事会执行 股东大会决议情况、高管尽职情况、关联交易及各项管理制度的落实 情况进行全面监督和检查,保障公司、公司股东和员工的合法权益不 受侵犯.

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