PDF《江苏乐科节能科技股份有限公司追认偶发性关联交易公告》

公告编号:2019-009 证券代码:834786 证券简称:乐科节能 主办券商:中银证券 江苏乐科节能科技股份有限公司追认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年12 月,本公司与积成能源有限公司于靖江德裕路

1 号公司会议室签 订协议,交易标的为市场开拓及技术服务费用

44 万元.

(二)表决和审议情况 公司第二届董事会第三次会议于

2019 年4月17 日在公司会议室召开. 会议 应出席董事

7 人,实际出席会议并表决董事

7 人.会议审议通过了《关于补充 确认

2018 年度偶发性关联交易的议案》 ,表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

关联董事冯东、姚斌回避表决.表决结果为通过.本次关联交易事项尚需 提交公司

2018 年年度股东大会审议批准.

(三)本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:积成能源有限公司 公告编号:2019-009 住所:山东省济南市高新区科航路

1677 号 注册地址:山东省济南市高新区科航路

1677 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:杨志强 实际控制人:积成电子股份有限公司 注册资本:10000.00 万人民币 主营业务:太阳能照明工程与太阳能光伏产品及系统、风力发电设备、电站 设备的研发、生产、销售;

能源工程项目、节能系统工程项目的投资、咨询、设计、建设、安装、调试、运行、维护、销售、技术咨询服务,与能源工程相关的 人员培训及其他相关服务业务;

合同能源管理;

信息系统运营维护,系统集成, 能源管控平台的研发、销售及工程建设;

售电;

计算机制造、生产、销售;

软件 开发及销售;

数据处理和存储服务,信息技术咨询服务;

职业技能培训;

办公服 务;

进出口业务.

(二)关联关系 积成能源有限公司为公司股东积成电子股份有限公司全资子公司, 积成电子 股份有限公司持有公司

1360 万股.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司同关联方发生的关联交易按照《关联交易管理制度》 ,遵循 诚实信用、 关联人回避、公平、公正、公允的原则,参照市场行情定价,价格公允,不存在 利用关联方关系损害挂牌公司和股东利益的行为, 也不存在损害公司合法利益或 向关联公司输送利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2018 年12 月,江苏乐科节能科技股份有限公司与股东积成电子股份有限公 司全资子公司积成能源有限公司,因业务往来产生

44 万元关联交易,主要系积 成能源有限公司为公司提供了市场开拓及技术服务,按规定需要支付相应费用. 公告编号:2019-009

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次关联交易的目的是促进公司产品的技术改进,满足公司市场开拓的需 求,有利于公司持续稳定的经营,促进公司长远发展.

六、备查文件目录