PDF《江苏乐科节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-033 证券代码:834786 证券简称:乐科节能 主办券商:中银证券 江苏乐科节能科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月17 日2.会议召开地点:靖江市开发区德裕路

1 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:夏君君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司 章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 61,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期将于

2018 年8月19 日届满, 本届董事会同意提名夏君 君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇为公司第二届董事会董事候选人,并交 由2018 年第二次临时股东大会审议,任期三年(2018 年8月20 日至

2021 年8月19 日) .董事会已事先征得各董事候选人的同意.经核查,夏君君、冯东、姚斌、刘晋、 彭涛、杨国勋、全晓宇不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》 、 《公司章 公告编号:2018-033 程》等有关规定. 2.议案表决结果: 同意股数 61,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期将于

2018 年8月19 日届满, 本届监事会同意提名朱昌 允、何光范为公司第二届监事会非职工监事候选人,并交由

2018 年第二次临时股东大 会审议,任期三年(2018 年8月20 日至

2021 年8月19 日) .监事会已事先征得各监 事候选人的同意.经核查,朱昌允、何光范不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合 《公司法》 、 《公司章程》等有关规定. 2.议案表决结果: 同意股数 61,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定,公司 拟变更经营范围,变更对照如下: 原经营范围 变更后 节能技术研发推广服务,气体压缩机,气体、 液体分离及纯净设备, 真空干燥设备, 干燥设备,工业自动控制系统装置研究、 设计、开发、制造、销售;

自营和代理各 节能技术研发推广服务,气体压缩机,气体、 液体分离及纯净设备, 真空干燥设备, 干燥设备,工业自动控制系统装置研究、 设计、开发、制造、销售;