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年度报告AnnualReport2009 年3月洛阳轴研科技股份有限公司 LUOYANG BEARING SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.

,LTD

2008 轴研科技 2008年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 没有董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议. 所有董事均亲自出席了本次董事会会议. 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计,并出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司董事长兼总经理吴宗彦先生、财务负责人俞玮先生、会计 机构负责人(会计主管人员)张岩先生声明:保证公司2008年年度 报告中财务报告的真实、完整. 轴研科技 2008年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况

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第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 股本变动和主要股东持股情况

7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………

11

第五节 公司治理结构

18

第六节 股东大会情况简介

27

第七节 董事会报告

28

第八节 监事会报告

53

第九节 重要事项

56

第十节 财务报告

64 第十一节 备查文件

64 附件:审计报告正文、经审计财务报表及附注…65 轴研科技 2008年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:洛阳轴研科技股份有限公司 中文缩写:轴研科技 公司法定英文名称:LUOYANG BEARING SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.,LTD. 英文缩写:BEARING-SCI&

TECH

(二)公司法定代表人:吴宗彦

(三)公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名俞玮赵祥功 联系地址 河南省洛阳市吉林路1号 河南省洛阳市吉林路1号电话0379―64881139 0379―64881139 传真0379―64881518 0379―64881518 电子信箱 stock@zys.com.cn stock@zys.com.cn

(四)公司注册地址:河南省洛阳市高新技术开发区丰华路6号 办公地址:河南省洛阳市吉林路1号 邮政编码:471039 公司国际互联网

网址:http://www.zys.com.cn 电子信箱:stock@zys.com.cn

(五)信息披露报纸名称:《证券时报》 信息披露

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:轴研科技 股票代码:002046

(七)公司首次注册登记日期:2001年12月9日 轴研科技 2008年年度报告

4 公司最近一次变更登记日期:2007年12月7日 公司注册登记地点:河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:410000100013148 税务登记号码:410311733861107 组织机构代码:73386110-7 公司聘请的会计师事务所:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址: 北京市月坛北街26号恒华国际商务中心A座701室 轴研科技 2008年年度报告

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要财务数据(单位:人民币元) 营业利润 38,454,310.89 利润总额 38,525,733.69 归属于上市公司股东的净利润 33,726,357.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,675,648.56 经营活动产生的现金流量净额 19,917,874.08 注:非经常性损益项目(单位:人民币元) 项目金额

1、非流动资产处置损益 66,647.94

2、计入当期损益的政府补助 790,000.00