PDF《广东智通人才连锁股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-032 证券代码:830969 证券简称:智通人才 主办券商:东莞证券 广东智通人才连锁股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月19 日2.会议召开地点:广东智通人才连锁股份有限公司 B 馆二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长叶菁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、 召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

15 人,持有表决权的股份总数 66,299,888 股,占公司有表决权股份总数的 78.36%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年半年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年半年度利润分配预案公告》(2018-028) 2.议案表决结果: 同意股数 66,299,888 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2018-032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表 决.

(二)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》 (2018-029) 2.议案表决结果: 同意股数 16,840,756 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案为关联交易事项;

关联股东东莞市智通实业有限公司、 叶菁、 苏琳、 罗带溪、 李可婉、刘学华、叶炯超回避表决.

(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修订的议案》 1.议案内容: 详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围并修订的公告》 (2018-030) 2.议案表决结果: 同意股数 66,299,888 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表 决. 公告编号:2018-032

三、备查文件目录

2018 年第三次临时股东大会决议. 广东智通人才连锁股份有限公司 董事会

2018 年12 月20 日