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股票代码:603126

2018 年度社会责任报告

2019 年3月.

天津 报告说明 报告组织范围:中材节能股份有限公司 报告时间范围:本报告为公司第

5 份社会责任报告,报告时间范围为

2018 年1月1日至

12 月31 日,部分内容及数据超出上述范围. 报告发布周期:年度报告 报告参考标准:本报告依据《编制指引》 、 《关于做好上市公司

2018 年年度报告披露工作的通知》等编制发布. 报告说明: 本报告披露的财务数据如与年报有出入, 以财务报告为准, 其他数据来自公司内部统计.在报告中,为了便于表述和阅读, 中材 节能股份有限公司 还以 中材节能 、 公司 表示. 报告发布形式:本报告以电子版发布.欲获取报告电子版,请登录中 材节能网站:www.sinoma-ec.cn 报告反馈联络方式: 名称:中材节能股份有限公司 地址:天津市北辰区北辰道北辰大厦 C 座 邮政编码:300400 联系

电话: 86-022-86341590 传真: 86-022-86341588 目录前言4

一、不忘初心,牢记使命,再创良好效益

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二、完善公司治理,切实维护股东权益

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三、加大研发创新力度,为企业发展提供技术支撑

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四、强化招投标管理,实现合作共赢

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五、关爱员工,促进企业与员工和谐持续发展.6

六、不断强化安全生产管理,为公司经营提供有力保障

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七、坚持全面从严治党,党的建设持续加强.9

八、积极投身扶贫和公益事业,为全面实现小康社会添砖加瓦.....11 结束语

13 前言中材节能股份有限公司是国务院国资委直属中央企业中国建材 集团有限公司控股子公司,上海证券交易所 A 股主板上市(股票简称: 中材节能,股票代码:603126). 公司经过

30 年的技术培育和人才、市场资源、资金、项目实施经 验的积累,业务已从工业节能向建筑节能及新型建材、能源综合管理 等领域拓展,形成了以公司天津总部、南通万达锅炉有限公司、武汉 建筑材料工业设计研究院有限公司、中材节能(武汉)有限公司、中材(宜昌)节能新材料有限公司、中材(北京)建筑节能科技有限公 司以及十几家 BOOT/EMC 投资项目子公司等为主要载体的专业发展平 台,成为节能领域领先者.业务遍及全球

20 余个国家和地区,是国际 市场先行者. 公司遵循 汇聚能量、创造价值、节能减排、造福人类 的企业 宗旨,紧扣 节能环保 主题,坚持 立足主业、做优做强、相关多 元、稳健发展 的整体发展思路,秉承 诚信为本、品质卓越、持续 创新、合作共赢 的经营理念,以市场为导向,以技术为支撑,以产 业发展为基础,以满足市场需求、提升客户及企业价值为目标,创新 管理机制体制,强化资本运作和市场化资源整合能力,在工业节能、 建筑节能及新型建材、能源综合管理等领域打造专业发展平台.在实 现社会效益和环境效益的基础上,努力追求节能减排及环保资本投入 的效益最大化,持续服务于世界节能减排及环保领域,致力将公司打 造成为国际一流的节能服务企业.

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一、不忘初心,牢记使命,再创良好效益

2018 年,正逢我国改革开放

40 周年.经过

40 年的改革开放和不 懈努力,中国发生了翻天覆地的变化,经历了从站起来、富起来到强 起来的伟大飞跃.企业作为促进社会经济发展的重要力量之一,在推 动技术进步、创造利税、扩大就业、产业发展中做出了突出贡献.中 材节能就是国家建材行业、节能环保事业不断深化改革、持续进步的 成果之一.公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和 党的十九大精神,积极承担并履行央企责任,不忘初心,牢记使命, 扎实推进各项工作,为经济发展、社会进步及生态环境做出了积极贡 献.

(一)团结协作,形成合力,取得良好的经济效益

2018 年,面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务,公司 保持战略定力,全体干部员工凝心聚力、拼搏进取,圆满完成了全年 生产经营任务,营业收入、利润总额、新签合同额均实现同比增长, 多项压减工作完成集团奋斗指标,

2018 年末公司资产总额达 33.46 亿元,股价市值 31.44 亿元,很好地完成了国有资产保值增值任务.

(二)积极纳税,解决就业,取得良好的社会效益 公司积极履行央企上市公司的纳税义务,及时足额缴纳税款(包 括所得税、营业税、政府基金等)9000 余万元,提供就业岗位近

2000 个, 为支持社会事业建设、 解决就业、 促进经济发展做出了积极贡献. 公司积极响应并落实国家 一带一路 发展战略,持续领跑海外 余热发电市场,国际余热发电市场份额占比约 40%.在项目实施过程

2 中,遵守当地法律和习俗,保护当地环境, 增加当地就业机会,为 一 带一路 沿线国家带来了更多经济效益.

(三)统筹推进三大主业,取得良好的生态效益 节能环保产业是国家七大战略性新兴产业之首,是国家重点培育 的国民经济支柱产业之一,是实现生态文明建设的重要基础.

2018 年,公司建成投产发电的余热项目年度实现发电量3.25x108 kWh,减少二氧化碳排放 2.9 x

105 t.公司运营的余热电站实 现发电量 3.48*108 kWh,减少二氧化碳排放 3.47*105 t. 公司所属南通锅炉被评为

2017 年度中国工业锅炉行业十强, 节能 环保装备合同(垃圾炉、余热炉、生物质炉、燃气炉)占比达 95%. 公司大力推进新型多功能节能环保墙体材料产业,二期硅酸钙板 项目建成投产,产品具有轻质高强、多功能复合一体化、安全耐久、 节能环保、低碳绿色、施工便利等特点. 公司积极探索 被动式 住房产业,依托自身建筑节能材料的雄 厚背景,积极推动新材料、新工艺在被动房领域的应用,为我国建筑 品质的转型升级、建筑能耗大幅降低发挥引领和示范作用. 公司首个光伏发电项目顺利并网发电,为发展能源综合管理业务 奠定了良好基础. 公司加快地热能资源综合利用领域的拓展,积极打造地热能产业 平台,进一步丰富公司节能技术体系和业务体系.

二、完善公司治理,切实维护股东权益 公司不断优化治理,充分信息披露,加强与投资者的沟通,全力

3 保障投资者的合法权益.

(一)完善治理制度,促进 三会 规范运作 公司不断促进股东大会、董事会、监事会以及经营管理层规范运 作,切实保障全体股东的合法权益.2018 年,公司本部共召开股东大 会、董事会、监事会

14 次,审议事项包括聘任会计师事务所、定期报 告的编制、为子公司提供担保等,保障了公司重大事项的决策及时有 效.

(二)维护投资者权益,与投资者共享发展成果 公司始终坚持积极回报投资者,与投资者共享企业发展成果,构 建了与股东的和谐关系.

2010 年至

2017 年, 连续八年实施现金分红, 累计现金分红额为

29754 万元.其中,2017 年向全体股东每

10 股派 现金 0.7 元(含税) ,共计现金分配 4273.5 万元.为表彰公司在维护 股东利益,积极落实现金分红政策方面做出的努力,第二届新时代资 本论坛主办方向公司颁发了骏马奖最具社会责任之公益先锋奖. 公司高度重视信息披露工作,严格履行信息披露义务,2018 年共 发布公告

40 份,均通过交易所审核,信息发布及时准确.在履行信息 披露职责中,公司董事、监事、高级管理人员均能忠实履行职责并能 做到勤勉、尽责,未出现内幕信息交易事项. 公司不断加强投资者关系管理,先后制定了《投资者关系管理制 度》 、 《投资者来访接待管理制度》及《投资者投诉处理工作制度》 ,同 时开辟投资者关系专栏发布公司公告,通过电话、现场接待及网络等 多种方式听取广大投资者对公司生产经营、未来发展的意见和建议,

4 实现与投资者平等、及时的交流.

(三)严控风险和安全,为公司稳健发展保驾护航 公司严格按照制度要求,规范投资项目审批程序,建立以项目为 单位的数据信息库,加强了投资项目动态管理的同时,注重对投资项 目的总结和分析, 为后续投资总结经验和教训. 强化审计、 内控工作, 加大合同审核力度,增强了法律风险控制能力,动态完善《合同管理 办法》等制度,推动法律事务管理制度化.完善资金收付管理流程, 提高资金利用率,通过银行授信、承兑汇票、合理安排贷款等措施降 低融资成本.

三、加大研发创新力度,为企业发展提供技术支撑 伴随经济的发展和越来越激烈的市场竞争,科技创新逐渐成为企 业间竞争的关键.公司作为科技型企业,科研开发是需要长期坚持的 重点工作. 公司参编

2 项国家标准和

1 项行业标准,推动行业技术进步.拥 有有效专利

127 项, 其中发明专利

17 项, 节能相关技术处于行业领先 地位.获得中国建材集团有限公司科技进步奖一等奖

1 项,二等奖

3 项,三等奖

2 项,获得省部级(江苏省)科技进步二等奖

1 项. 余热发电系统持续开展设计优化,全年降低项目成本

520 万元, 完成水泥窑余热发电系统的自动运行设计方案,优化余热锅炉设计方 案,进一步保证性能和降低成本. 大力推进信息智能化、 互联网+ 两化融合、大数据、云计算等 技术,自主研发了余热发电能源管理系统,已成功在项目上使用,力5争将中材节能打造为相关工业能源领域(WHR)的运维管理中心、在线 服务中心、能效评估中心. 加大对纤维水泥/硅酸钙板技术工艺及配套设备的设计开发, 双幅 抄取制板机的设计开发进入了实质性的设计出图阶段,将使产能大幅 度提升;

加大关键主机设备研发,完成 5000t 压机的开发工作并投入 运行. 紧扣市场需求开发特色产品,持续做好产品结构、工艺和性能优 化,提高了产品市场竞争能力;

在生活垃圾焚烧发电、生物质能利用 等方面,围绕产品的稳定燃烧、污染物排放等关键指标进行攻关;

围 绕国家能源结构调整,开展太阳能热利用技术和关键设备的研发,为 进入光热设备市场创造条件. 与武汉理工大学共建了国家重点实验室 研究示范基地 , 并成为 国家 十三五 重点研发计划轻质多功能板材的 生产示范线 .

四、强化招投标管理,实现合作共赢 中材节能本着 诚信、平等、共赢 的原则,积极构建和发展与 供应商、分包商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通 和协调,实现合作共赢.

(一)使用电子采购平台,确保公平公正公开 公司通过电子采购平台在供应商选择、采购方式、招标范围、评 标定标和供应商准入等主要控制点实现全过程控制和管理,严格按照 招标相关法律法规及公司采购管理条例进行招标采购,为供应商、分 包商创造公平、公正、公开的竞争环境,确保供应商在同一水平下参

6 与投标,从而在源头上保障了招标工作公开透明,采购渠道统一,有 效降低采购成本.现公司已形成了以长期稳定的供应商为主,储备供 应商为辅,以其他供应渠道为补充的多层次供应商体系.

(二)保护供应商合法权益 公司通过采购平台以保障采购体系的规范性和统一性,并保障入 围供应商的正当权益. 公司确保和供应商之间遵循各项协议及其精神, 和供应商在信任、诚实、坦诚的基础上建立合作关系.

(三)强化供应商管理,实现共同发展 公司视供应商为满足项目和业主要求的重要合作伙伴和利益攸 关方,健康而具有竞争力的供应商网络对公司的成功至关重要.在供 应商的选择上,公司不仅把成本、质量作为考虑因素,更注重考虑环 保、员工基本权益保障等措施.公司坚持把可持续发展理念贯彻到供 应商管理体系中,从供应商准入到供应商参与投标、供货等各方面. 公司积极与信用良好的供应商、分包商................