PDF《上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码

600848 股票简称 上海临港 编号:临2018-076 号900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海临港控股股份有限公司(以下简称 上海临港 或 公司 )第十届董事 会第一次会议于

2018 年10 月26 日以现场结合通讯方式召开.会议应出席董事

9 人,实际参加表决董事

9 人,其中独立董事

3 人.本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》 、 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定,会议 以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 鉴于公司

2018 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会

9 名董 事.依照公司章程的规定,本次会议选举袁国华先生担任第十届董事会董事长, 选举张黎明先生、张四福先生共同担任副董事长,任期自本次董事会审议通过之 日起三年. 独立董事发表了同意的独立意见. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

二、审议并通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案》 鉴于公司

2018 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会

9 名董 事.依照公司章程和相关法律法规的规定,本次会议选举袁国华先生担任董事会 战略委员会主任委员,选举张黎明先生、张四福先生、丁桂康先生及芮明杰先生 担任董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年.

2 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

三、 审议并通过 《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 鉴于公司

2018 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会

9 名董 事.依照公司章程和相关法律法规的规定,本次会议选举伍爱群先生担任公司董 事会薪酬与考核委员会主任委员,选举董鉴华先生、张天西先生担任公司董事会 薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

四、审议并通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案》 鉴于公司

2018 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会

9 名董 事.依照公司章程和相关法律法规的规定,本次会议选举张天西先生担任公司董 事会审计委员会主任委员,选举杨菁女士、伍爱群先生担任公司董事会审计委员 会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

五、审议并通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》 鉴于公司

2018 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会

9 名董 事.依照公司章程和相关法律法规的规定,本次会议选举芮明杰先生担任公司董 事会提名委员会主任委员,选举袁国华先生、伍爱群先生担任公司董事会提名委 员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》 经董事长提名,公司拟继续聘任丁桂康先生为上海临港控股股份有限公司总 裁,任期自本次董事会通过之日起三年. 独立董事发表了同意的独立意见. 相关人员简历详见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

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七、审议并通过《关于聘任公司常务执行副总裁、董事会秘书的议案》 经总裁提名,公司拟继续聘任陆雯女士担任公司常务执行副总裁并兼任公司 董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起三年. 独立董事发表了同意的独立意见. 相关人员简历详见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

八、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经总裁提名,公司拟继续聘任邓睿宗先生担任公司执行副总裁并兼任公司财 务总监;

拟继续聘任孙昂先生、朱俊先生、张勇先生、孙仓龙先生、刘德宏先生 担任公司执行副总裁;

拟继续聘任王春辉先生、许兴虎先生担任公司副总裁,任 期均自本次董事会审议通过之日起三年. 独立董事发表了同意的独立意见. 相关人员简历详见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司拟继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会通过 之日起三年. 相关人员简历详见附件. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

十、审议并通过《关于变更独立董事薪酬的议案》 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 有关精神, 结合公司目前实际情况, 公司拟向第十届董事会独立董事按照每人每年

12 万元 (税前)的标准提供津贴. 独立董事发表了同意的独立意见. 此项议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知.

4 特此公告. 上海临港控股股份有限公司董事会

2018 年10 月27 日5附件: 公司高级管理人员及工作人员简历

一、高级管理人员简历 (1)丁桂康,男,中共上海市委党校本科生,政工师,1962 年10 月出生,中国国籍,无境外居留权.1983 年参加工作,1984 年3月至

1997 年11 月,历任上海新沪钢铁厂团委干事、副书记、书记, 现代企业制度改革办常务副主任,总经理助理,副总经理.1997 年12 月至

2001 年11 月,担任上海北岛置地有限公司副总经理.2001 年11 月至

2003 年4月, 担任上海嘉创投资发展有限公司实业部总经理.

2003 年4月至

2007 年4月,担任上海同济房地产(集团)有限公司工程投 资公司总经理.2007 年4月至今,历任临港集团松江平台公司副总经 理、常务副总经理、总经理、董事长、党委副书记等职.2014 年12 月至

2015 年9月,担任临港投资总经理.2015 年9月至

2017 年3月担任上海临港副董事长,2015 年9月起担任上海临港董事,2016 年10 月起担任上海临港总裁. (2)陆雯,女,上海财经大学注册会计师专门化本科,上海财经 大学会计硕士专业学位,中级经济师,中国注册会计师,1976 年10 月出生,中国国籍,无境外居留权.1999 年参加工作,曾任普华永道 会计师事务所审计经理.2005 年5月至

2008 年7月,曾任上海临港国 际物流发展有限公司财务经理,2008 年7月至

2010 年12 月,历任上 海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理、副总经理,2010 年12 月至

6 2013 年11 月,曾任上海市工业区开发总公司副总........