PDF《株洲宏达电子股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计...》

证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2019-020 株洲宏达电子股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司(以下简称 公司 )因经营发展需要,预计 2019年公司及子公司与株洲展芯半导体技术有限公司(以下简称 展芯半导 体 )及株洲县融兴村镇银行有限责任公司(以下简称 融兴银行 )发生日常关 联交易.

拟向展芯半导体累计采购半成品不超过人民币600.00万元,2018年向 展芯半导体采购半成品实际发生金额698.43万元;

拟向融兴银行取得利息收入 及房屋租金收入不超过人民币800.00万元,2018年向融兴银行取得利息收入及 房屋租金收入实际发生金额1,178.52万元;

拟向融兴银行支付手续费及利息费用 不超过人民币20.00万元,2018年向融兴银行支付手续费及利息费用实际发生金 额8.79万元. 公司于2019年3月27日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于 公司2019年度预计日常关联交易的议案》,公司独立董事对上述议案作了事先 认可并发表了明确同意的独立意见. 公司于2019年3月27日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于 公司2019年度预计日常关联交易的议案》. 基于关联交易的类型以及额度,此项议案无需提交股东大会审议.

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价原 则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关联方购买 商品 展芯半导 体 采购半成品 参照市场公允价 格双方协商确定 600.00 77.45 698.43 向关联方收取 租金、存款利 息 融兴银行 租金、利息 收入 参照市场公允价 格双方协商确定 800.00 356.79 1,178.52 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 向关联方支付 利息、手续费 融兴银行 利息支出、 手续费 参照市场公允价 格双方协商确定 20.00 0.01 8.79

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生额 占同类业务 比例 实际发生额 与预计金额 差异 披露日期及 索引 向关联方购买 商品 展芯半 导体 采购半成 品698.43

700 3.61% 0.22%

2018 年4月20日巨潮资 讯网公告编 号:2018-030 向关联方收取 租金、存款利 息 融兴银 行 租金、利 息收入 1,178.52 1,500.00 99.16% 21.43% 向关联方支付 利息、手续费 融兴银 行 利息支 出、手续 费8.79 50.00 58.33% 82.42%

二、关联人介绍和关联关系

(一)株洲展芯半导体技术有限公司

1、基本情况 公司名称:株洲展芯半导体技术有限公司 法定代表人:李明秋 注册资本:560万元 统一社会信用代码:91430200MA4L100W09 成立日期:2015年9月20日 法定住所:湖南省株洲市荷塘区宋家桥新华东路1297号 经营范围:半导体芯片的开发、生产、销售.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一期的财务数据如下: 单位:万元 科目截至2018年12月31日 营业收入 701.86 净利润 70.25 资产总额 442.38 净资产 315.86 注:以上数据经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

2、与公司的关联关系 展芯半导体为公司参股公司,公司持有展芯半导体45.90%股权,符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第五项规定的情形,因而公司与展 芯半导体构成关联关系.