PDF《哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 第一届董事会第十七次会...》

公告编号:2017-011 证券代码:831435 证券简称:行健智能 主板券商: 申万宏源 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司(以下简称"公司" )第一 届董事会第十七次会议于

2017 年7月11 日在公司会议室以现场方 式召开.公司现有董事

7 人,实际出席会议并表决董事

7 人.会议 由董事长王宗义主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员 列席了会议.本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规 定.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 ,并提请股 东大会审议;

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定,董事会提名王宗义、王霞、刘伟、朱吉顺、王大 江、纪宇、刘富强为公司第二届董事会董事候选人 (董事候选人简 历见附件).以上人员均不属于失信联合惩戒对象. 同意票数为

7 票:反对票数为

0 票:弃权票数为:0 票.

(二)审议通过《关于提议召开

2017 年第一次临时股东大会的 议案》 . 同意票数为

7 票:反对票数为

0 票:弃权票数为:0 票.

三、备查文件 公告编号:2017-011

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议 决议》 . 特此公告. 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 董事会

2017 年7月12 日 公告编号:2017-011 附件: 董事候选人简历

1、王宗义,男,1964 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久 居留权.现任公司董事长、总经理,任期三年,自2014 年5月15 日至

2017 年5月14 日.毕业于哈尔滨工程大学自动化学院控制理 论与控制工程专业,博士学位,教授.1989 年4月至

1995 年10 月 任哈尔滨船舶工程学院航天工程系室副主任、讲师;

1995 年10 月至1998 年7月任哈尔滨工程大学机电学院室副主任、副教授;

1998 年7月至今任哈尔滨工程大学自动化学院教授、博士生导师;

2006 年8月至

2013 年7月任有限公司董事、总经理;

2013 年7月至

2014 年5月任有限公司董事长;

2014 年5月至今任行健智能董事长、 总经理.

2、王霞,女,1964 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居 留权.现任公司董事、副总经理,任期三年,自2014 年5月15 日至2017 年5月14 日.毕业于哈尔滨工程大学经济管理学院管理科 学与工程专业,管理学博士学位.1985 年8月至

1998 年11 月任哈 尔滨自动化仪表研究所工程师、高级工程师;

1998 年12 月至

2000 年7月任哈尔滨海格路路通电子有限公司综合业务部经理;

2000 年8月至

2005 年12 月任哈尔滨路路通电子股份有限公司总经理助理、 董事会秘书;

2006 年8月至

2014 年11 月任公司董事、财务负责人、 副总经理和董事会秘书;

2008 年9月至今任哈尔滨职业技术学院 教师.2014 年11 月至今任公司董事、副总经理;

公告编号:2017-011

3、王大江,男,1976 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久 居留权.现任公司董事,任期三年,自2014 年5月15 日至