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2014 年度第一次临时股东大会会议资料

2014 年2月13 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司股东 大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》 、 《上海张江 高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定,为维护投资者的合法 权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东大会全 体人员遵守:

一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数, 登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议.

二、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;

委托代理人 出席会议的,应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证.

三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议.法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证.

四、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

五、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和 议事效率为原则,认真履行法定职责.

六、股东在大会上有权发言和提问,但应事先向大会秘书处登记,说明其持 股数,并提供发言提纲;

若股东委托他人参加股东大会,请在委托书上写明是否 授权发言,否则秘书处有权拒绝其发言.股东有权就大会议案提出问题,提问以 书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交. 大会秘书处与主持人视会议具体 情况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言一 般不超过五分钟.

七、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决.股东表决时,应准确填写 股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项,以"√"为准,若不选则 视为"弃权",多选则视为表决无效,发出而未 收到的表决票也视为 "弃权". 本次股东大会中"关于更换和增补公司董事的议案"将采取累积投票方式进 行表决.累积投票制是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数,等于其所持 有的股份总数乘以应选董事之乘积,本次股东大会应选董事为两名.出席股东大 会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人, 也可以将其所拥有的 投票权平均或分散投向两位董事候选人.

八、大会表决采用记名方式投票表决,由一名监事会成员、两名股东代表及 见证律师参加计票、监票.

九、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得 扰乱大会的正常秩序.对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场 所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚. 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会会议资料

一、会议的基本情况 会议时间:2014年2月13 日 下午14:00 会议地点:龙东商务酒店二楼 (上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼) 召开方式:现场表决