PDF《上海机电 上海机电股份有限公司》

2、审议《2008 年度董事会工作报告》 ;

3、审议《2008 年度监事会工作报告》 ;

4、审议《2008 年度财务决算报告》 ;

5、审议《2008 年度利润分配预案》 ;

6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司

2009 年度审计机构的预案》 ;

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ,以下(1)至(11)项议案将 逐项表决;

(1)审议《徐建国先生担任公司第六届董事会董事的议案》 (2)审议《范秉勋先生担任公司第六届董事会董事的议案》 (3)审议《柳振铎先生担任公司第六届董事会董事的议案》 (4)审议《朱斌先生担任公司第六届董事会董事的议案》 (5)审议《陈鸿先生担任公司第六届董事会董事的议案》 (6)审议《叶富才先生担任公司第六届董事会董事的议案》 (7)审议《陆红贵先生担任公司第六届董事会董事的议案》 (8)审议《王方华先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》 (9)审议《孙铮先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》 (10)审议《王志强先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》 (11)审议《张人骥先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》

8、审议《修改公司章程的议案》 ;

9、审议《为上海焊接器材有限公司提供

13000 万元的担保额度的议案》 ;

10、审议《公司

2009 年度日常关联交易的议案》 ;

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ,以下(1)至(3)项议案将 逐项表决. (1)审议《俞银贵先生担任公司第六届监事会监事的议案》 (2)审议《袁弥芳先生担任公司第六届监事会监事的议案》 (3)审议《郑锦荣先生担任公司第六届监事会监事的议案》

(二)参加对象:

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、

2009 年5月12 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分 公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和

2009 年5月15 日下午交易 结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及 其委托代理人(B股最后交易日为

5 月12 日) .

(三)登记办法:

3 凡参加会议的股东,请于

2009 年5月18 日(9:00-16:00)持股东帐户、本 人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到上海市浦东 新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼办理登记.异地股东可于

2009 年5月18 日前 (含该日) ,以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准.

(四)其他事项: (1) 与会代表交通及食宿费用自理 (2) 联系地址:上海市浦东新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼公司证券事务 部 邮编:200135 传真:021-68547550

电话:

68546835、68546925 联系人:邢晖华、诸军 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二九年四月二十九日 附:简历 徐建国先生:

1951 年出生,经济学硕士,高级经济师.曾任上海市轻工业 局局长助理、 副局长、 党委书记, 上海市经济委员会副主任, 上海市宝山区区长, 上海市黄浦区区长,上海市人民政府副秘书长,上海市经济委员会主任.现任上 海电气 (集团) 总公司董事长, 上海电气集团股份有限公司董事长、 首席执行官, 上海机电股份有限公司董事长. 范秉勋先生:1946 年出生,大学学历,高级经济师.曾任上海长城电梯厂 副厂长、党委书记.现任上海机电股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公 司董事长. 柳振铎先生: