PDF《武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2012-013 武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议于

2012 年4月14 日发出会 议通知,于2012 年4月25 日下午 2:00 时在北京乾坤大厦 C 区5层第一会议室 召开,应到监事

3 人,实到监事

3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定. 本次会议由监事会召集人石子H先生主持会议, 经与会监事审议并通过了如下决 议:

一、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2011 年度监 事会工作报告》 ;

该议案还需提交

2011 年度股东大会审议.

二、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2011 年年度 报告及摘要》 ;

2011 年年度报告全文请见巨潮资讯网. 监事会的审核意见: 监事会认为公司2011年度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,其内容真实、准确、完整 地反映了公司2011年度的经营成果和财务状况,并予以确认. 本年度众环海华会计师事务所有限公司对本公司2011年度报告的财务报告 进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.

三、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2011 年度财 务审计报告》 ;

四、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2011 年度内 部控制自我评价报告》 ;

详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司

2011 年度内部控制自我评价报告》 . 监事会的审核意见:根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,遵循内 部控制的基本原则,从企业的实际情况出发,公司健全了内部控制的组织机构, 完善了内控制度,开展了正常的内控活动,保证了内部控制的合理性、合法性, 促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行,维护了公司资产的安全和完整.

2 公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、 真实的反映了公司内部控制的实际 情况,监事会予以认同. 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司监事会

2012 年4月27 日