PDF《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2008-019 武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第八次会议于

2008 年8月15 日以邮件的 方式发出会议通知,并于

2008 年8月25 日下午 3:00 时在武汉锅炉股份有限公司 第一会议室召开, 会议应到董事

9 名, 亲自出席会议的董事

9 名, 会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定,本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议:

一、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《公司

2008 年半年 度报告及摘要》;

二、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《武汉锅炉股份有 限公司内部审计制度》;

本公司《武汉锅炉股份有限公司内部审计制度》的全文请见巨潮资讯网.

三、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《武汉锅炉股份有 限公司重大事项内部报告制度》;

本公司《武汉锅炉股份有限公司重大事项内部报告制度》的全文请见巨潮资 讯网.

四、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《武汉锅炉股份有 限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》;

本公司《武汉锅炉股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办 法》的全文请见巨潮资讯网.

五、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《武汉锅炉股份有 限公司募集资金管理制度》 ;

本公司《武汉锅炉股份有限公司募集资金管理制度》的全文请见巨潮资讯网.

六、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《武汉锅炉股份有 限公司总经理工作细则》 ;

2 本公司《武汉锅炉股份有限公司总经理工作细则》的全文请见巨潮资讯网.

七、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《武汉锅炉股份有 限公司信息披露事务管理制度》;

本公司《武汉锅炉股份有限公司信息披露事务管理制度》的全文请见巨潮资讯 网.

八、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《2008 年中期不进 行利润分配和公积金转增股本的议案》;

由于

2008 年1月至

6 月份公司经营业绩出现亏损,故公司

2008 年中期不进行 利润分配,亦不进行资本公积金转赠股本.

九、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于对武汉锅炉 博裕实业有限责任公司进行歇业清算的议案》;

武汉锅炉博裕实业有限责任公司(以下简称"博裕公司" )成立于

1998 年9月30 日,注册资本为 1,911.5 万元,本公司持有博裕公司 90%的股权.截止

2008 年6月30 日,博裕公司实现营业收入

622 万元,净利润-99.7 万元. 博裕公司主要从事机电产品的包装业务,其每年大部分的业务都来源于本公 司.根据目前公司整合的要求及公司今后发展的需要,公司董事会决定对博裕公司 进行歇业清算,其目的是将博裕公司变为公司的一个部门来进行管理,从而对其管 理更为明晰.同时,公司董事会授权经营管理层和公司律师办理博裕公司歇业清算 的相关事宜.

十、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于收购控股子 公司武汉蓝翔能源环保科技有限公司 25%股权的议案》;

武汉锅炉股份有限公司(以下简称"公司")于2008 年8月25 日与控股子公 司武汉蓝翔能源环保科技有限公司(以下简称"蓝翔公司")的股东武汉工业国有 投资有限公司(以下简称"武汉国投公司")及12 名自然人股东、签订了《股权 转让协议》,公司决定受让武汉国投公司和

12 名自然人股东持有蓝翔公司 25%的 股权. 经武汉众环会计师事务有限责任公司的审计,截止到

2007 年12 月31 日,蓝 翔公司的净资产为 39,700,659.77 元. 股权收购价格是依据截止于

2007 年12 月31 日蓝翔公司的财务审计报告和截止于

2008 年7月31 日蓝翔公司的运营状况而确定

3 的,25%股权的收购价格为 10,958,500 元. 该议案的全文请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于收购控股子公司武 汉蓝翔能源环保科技有限公司 25%股权的公告》. 十

一、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于新聘两名 高级管理人员的议案》;

根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定及公司整合的要 求,经公司总经理提名和公司董事会提名委员会的审查同意,公司董事会决定聘任 吴晓庆先生、Peter Anthony Sommer(夏彼得)先生为公司的副总经理(个人简历附 后) . 公司独立董事意见:经审阅吴晓庆先生、Peter Anthony Sommer(夏彼得)先生 的个人履历,未发现有《公司法》第147 条规定和《公司章程》第112 条、173 条 规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况;

其 提名、聘任程序符合《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《武汉锅炉股份有限公司章 程》等有关规定. 十

二、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于同意刘成 祥先生辞去董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》. 武汉锅炉股份有限公司董事会收到公司董事会秘书刘成祥先生的辞呈,刘成祥 先生鉴于个人已到退休年龄的原因,故申请辞去公司董事会秘书的职务.公司董事 会同意刘成祥先生辞职,并对刘成祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢. 鉴于公司董事会秘书空缺期间,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定及公司的实际情况,董事会决定由董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 ) 先生代行董事会秘书职责,并将尽快确定符合董事会秘书资质的人选. 董事长杨国威先生的通讯地址:武汉市武珞路586号 邮政编码:430070 联系

电话:027-87655074 传真:027-87655074 特此公告.

4 武汉锅炉股份有限公司董事会 二八年八月二十八日 新聘副总经理的简历: 吴晓庆先生

1968 年10 月出生,中国国籍.1989 年从上海交通大学能源系毕 业.吴晓庆先生曾任 ABB 全球采购上海办公室采购专员、阿尔斯通外高桥电厂

2 期2*900MW 锅炉岛项目采购经理、阿尔斯通能源回收系统中国事业部采购经理、阿尔 斯通能源与环保系统全球采购大宗物质经理.吴晓庆先生未持有本公司股份,亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒. Peter Anthony Sommer(夏彼得)先生

1959 年6月出生,澳大利亚国籍.夏彼 得先生拥有工程学士学位及管理硕士学位.他曾在澳大利亚特兰斯菲尔德任汽轮机 应用经理与高级工程方案设计经理,之后在大型跨国公司澳大利亚环境与能源和阿 尔斯通电力任大型火电项目经理.夏彼得先生未持有本公司股份,亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒.