PDF《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司》

公告编号:2018-042 证券代码:836118 证券简称:万都云雅 主办券商:长江证券 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务并由关联方提供担保的关联交易 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 全资子公司合肥万都元祥制冷科技有限公司(以下简称"万都元祥" )拟以 公司设备空压机、卧式液压胀管机、翅片高速冲压生产线等作为抵押,同仲利国 际租赁有限公司开展售后回租业务,预计融资租赁合同总金额 2,200,000.00 元. 此次融资租赁由公司、 公司董事长葛纯刚先生及夫人刘灵女士、公司大股东合肥 天汇投资有限公司提供连带责任保证,并由葛纯刚先生提供房产抵押担保.

(二)表决和审议情况

2018 年11 月12 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议了《关于全 资子公司开展融资租赁业务并由母公司及关联方提供担保的议案》 .表决情况: 出席董事

5 名,同意票数

3 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,关联方董事葛纯 刚、刘振华回避表决.该议案尚需提交

2018 年第四次临时股东大会审议,经股 东大会审议后生效.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2018-042

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:合肥天汇投资有限公司 住所:合肥高新区科学大道

110 号F9B 一楼

101 室 注册地址:合肥高新区科学大道

110 号F9B 一楼

101 室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:葛纯刚 实际控制人:葛纯刚 注册资本:2000 万元 主营业务:项目投资及管理、咨询服务. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 2. 自然人 姓名:葛纯刚 住所:安徽省合肥市庐阳区阜南路

168 号8幢603 室3. 自然人 姓名:刘灵 住所:安徽省合肥市庐阳区阜南路

168 号8幢603 室

(二)关联关系 合肥天汇投资有限公司为我公司控股股东,万都元祥为我公司控股子公司;

葛纯刚先生为我公司实际控制人,为万都元祥法定代表人;

刘灵女士为葛纯刚先 生妻子.以上构成关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司股东合肥天汇投资有限公司及实际控制人葛纯刚先生及妻子刘灵女士 为公司提供担保的行为, 不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利 公告编号:2018-042 益的情形.

四、交易协议的主要内容 全资子公司万都元祥拟以公司设备空压机、卧式液压胀管机、翅片高速冲压 生产线等作为抵押, 同仲利国际租赁有限公司开展售后回租业务,预计融资租赁 合同总金额 2,200,000.00 元.此次融资租赁由公司、公司董事长葛纯刚先生及夫 人刘灵女士、 公司大股东合肥天汇投资有限公司提供连带责任保证,并由葛纯刚 先生提供房产抵押担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 关联方为公司无偿提供担保,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的 发展,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害.本次关联 交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展, 不存在损害挂牌公司和其他股 东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性.