PDF《中国东方电气集团公司 收购东方锅炉（集团）股份有限公司》

东方锅炉(集团)股份有限公司收购报告书

1 中国东方电气集团公司 收购东方锅炉(集团)股份有限公司 收购报告书 目录 释义

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第一章 收购人介绍…2

第二章 收购人持股情况…5

第三章 前六个月买卖挂牌交易股份情况…6

第四章 与上市公司之间的重大交易…6

第五章 资金来源…6

第六章 后续计划…6

第七章 对上市公司的影响分析…7

第八章 收购人财务资料…8

第九章 其他重大事项…15

第十章 备查文件…15 特别提示

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》 、 《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号-上市公司收购报告书》及相关的法律、 法规编写;

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全 面披露了收购人所持有、控制的东方锅炉(集团)股份有限公司的股份;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式持 有、控制东方锅炉(集团)股份有限公司的股份;

三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规 则中的任何条款,或与之相冲突;

四、本次收购需经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 国务院国资委 )批准, 并经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )审核无异议,且豁免收购人全面要 约收购义务后方可履行;

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.

除本收购人和所聘请的具有从事证 券业务资格的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和 对本报告书作出任何解释或者说明. 释义 本收购报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:

1、收购人、东方电气集团、划入方:指中国东方电气集团公司

2、被收购人、东方锅炉、东锅股份:指东方锅炉(集团)股份有限公司

3、东锅厂、划出方:指东方锅炉厂

4、本次收购、本次股权划转:指东方电气集团因划转而受让东锅厂持有的东方锅炉(集 东方锅炉(集团)股份有限公司收购报告书

2 团)股份有限公司国有法人股 298,815,244 股,占东方锅炉 74.44%股权事宜

5、股权划转协议:指收购人与划出方签订《国有法人股无偿划转协议》,无偿受让划出 方所持有的东方锅炉 74.44%股权的行为

6、元:指人民币元

第一章 收购人介绍 ㈠收购人基本情况介绍

1、收购人名称:中国东方电气集团公司

2、注册地:四川省成都市一环路西一段

115 号

3、注册资本:人民币 872,743,000 元

4、注册号码:1000001001227(4-4)

5、企业代码:62160427-X

6、企业类型:国有全资

7、经济性质:全民所有制

8、经营范围:主营:水、火、核电站工程总承包及分包;

电站设备的成套技术开发及技 术咨询;

成套设备制造及设备销售.兼营:机械、电器机械,电子配套设备及其相关工程总承 包和分包.

9、经营期限:永久性

10、税务登记号:51010762160427X ㈡收购人历史沿革

1984 年中国东方电气集团公司的前身东方电站成套设备公司经原中国机械工业部批准创 立,总部位于四川成都,以东方锅炉厂、东方电机厂、东方汽轮机厂、东风电机厂等骨干企业 作为集团公司的直属企业,经营电站工程总承包及分包,电站设备的成套技术开发及技术咨 询;