PDF《荆州大地生物工程股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议...》

公告编号:2018-031 证券代码:833662 证券简称:大地生物 主办券商:长江证券 荆州大地生物工程股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 荆州大地生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届监 事会第四次会议于2018年6月14日在湖北省荆州市江陵县沿江产业园 招商路50号四楼会议室召开,本次会议已于召开5日前以书面方式通 知全体监事.公司现有监事3人,实际出席会议监事3人.会议由监事 会主席唐良成主持.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 会议以记名表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于提名龙择淼担任公司第二届监事会监事的 议案》

1、议案主要内容:鉴于公司监事何晗出于个人原因辞去监事一 职,为了公司发展需要,现提名龙择淼为公司第二届监事会监事,任 期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止. 公告编号:2018-031 龙择淼先生的简历如下: 龙择淼, 男, 出生于1981年10月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于陕西理工大学,本科学历.2004年7月至2005年9月在西安伟德 电子科技有限责任公司任售后工程师;

2005年10月至2013年2月在荆 州市睿达光电科技有限公司任副总经理;

2013年3月至2017年1月在湖 北天然装饰消防工程有限公司任消防施工队队长;

2017年2月至今在 荆州大地生物工程股份有限公司市场部任职. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日 发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》,按照相关监管 要求, 公司核查了新任监事龙择淼先生是否存在被列入失信执行人名 单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询 系统(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统 (http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国 (http://www.creditchina.gov.cn/)查询,截止本公告日,龙择淼先生 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况.

2、议案表决结果:同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权 票数为

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公告编号:2018-031 现提议于2018年7月2日在湖北省荆州市江陵县沿江产业园招商路50 号四楼会议室召开荆州大地生物工程股份有限公司2018年第四次临 时股东大会.

2、议案表决结果:同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权 票数为

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《荆州大地生物工程股份有限公司第二届监事会第四次会 议决议》. 特此公告. 荆州大地生物工程股份有限公司 监事会 2018年6月15日