PDF《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 监事任命公告》

公告编号:2017-035 证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:中信证券 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司

2017 年第四次临时股东大会于

2017 年11 月8日审议并通 过: 任命高丽女士为公司监事,任期自2017年第四次临时股东大会 通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股 东4人,持有公司股份 5,750,000 股,占股份总数的100.00%,会议 由顾中华先生主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 5,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2017-035 根据股东会议事规则,以上表决事项不涉及回避表决情况.

(二)被任免董监高的基本情况 高丽,女,1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权. 2010年2月至2010年7月,任南通市总工会外联部办事员;

2011年2 月至2013年2月,任盐城市思科网络工程有限公司客服;

2014年2月 至今,任盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司拓展部运营总监. 该任职监事高丽持有公司股份

0 股,占公司股本的

0 %. 高丽女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象, 不 存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的 不得担任公司监事的情形,具备任职资格.

(三)任命/免职的原因 公司原监事周艳因个人原因辞职,导致公司监事会人数低于 法定人数.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,补选高 丽为公司监事.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命后,公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命对完善公司治理结构、提高公司规范治理水平有积极 意义,对公司生产及经营活动产生积极影响. 公告编号:2017-035

三、备查文件目录 《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 董事会 2017年11月8日