编辑: ddzhikoi 2019-09-04
新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.

, LTD

2018 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 会议资料目录

1、2018 年年度股东大会会议议程

2、议案一 公司

2018 年度董事会工作报告

3、议案二 公司

2018 年度监事会工作报告

4、议案三 公司

2018 年度财务决算报告

5、议案四 公司

2018 年度利润分配方案

6、议案五 公司

2018 年度报告全文及摘要

7、 议案六 关于确认

2018 年度关联交易及

2019 年度日常关联交 易预计的议案

8、议案七 公司

2018 年度社会责任报告

9、议案八 公司

2018 年度内部控制评价报告

10、议案九 公司续聘会计师事务所的议案

11、议案十 公司独立董事

2018 年度述职报告

12、议案十一 公司董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告

13、议案十二 关于公司股份回购实施期限延期的议案

14、议案十三 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案

15、议案十四 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁 项目的议案

16、议案十五 关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限 公司增资扩股的议案 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 (会议时间:2019 年5月16 日) 项目 议题议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 公司

2018 年度董事会工作报告 君洁

5 公司

2018 年度监事会工作报告 君洁

6 公司

2018 年度财务决算报告 君洁

7 公司

2018 年度利润分配方案 君洁

8 公司

2018 年度报告全文及摘要 君洁

9 关于确认

2018 年度关联交易及

2019 年度日常关联交易预计 的议案 君洁

10 公司

2018 年度社会责任报告 君洁

11 公司

2018 年度内部控制评价报告 君洁

12 公司续聘会计师事务所的议案 君洁

13 公司独立董事

2018 年度述职报告 独立董事

14 公司董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告 君洁

15 关于公司股份回购实施期限延期的议案 君洁

16 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 君洁

17 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案 君洁

18 关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩 股的议案 君洁

19 现场股东对上述议案进行讨论、表决 主持人

20 选举监票人 主持人

21 宣布现场表决结果 监票人

22 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人

23 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司,同 时等待网络投票结果 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料

24 宣读网络投票结果 主持人

25 宣读股东大会决议 主持人

26 询问参会股东对该决议有无异义 主持人

27 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师

28 解答股东的提问或质询 主持人

29 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人

30 宣布股东大会结束 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 议案一: 新疆伊力特实业股份有限公司 2018年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年随着我国居民收入的增长和消费结构的升级,城镇化水平不断提高, 促进消费政策效应逐步显现,新兴消费群体快速增长,发展新动能不断涌现,我 国消费市场总体保持平稳运行态势,消费规模稳步扩大,消费模式不断创新,消 费升级势头不减.酒类产品更加精细化与个性化,消费者理性饮酒、科学饮酒、 健康饮酒的理念逐渐被认同, 催使行业内品牌力、渠道力突出以及机制到位的白 酒企业成为市场中的领跑者. 第一部分

2018 年工作回顾

2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年,是改革开放

40 周年,也是新 疆工作总目标实施的关键年. 新疆伊力特实业股份有限公司 (以下简称 公司 ) 董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定, 认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策.在报告期内,全体董事勤 勉尽职,公司规范运作水平持续提升,公司从夯实主业、资本运作、战略升级三 个方面继续延伸并巩固公司的产业链,不断推进公司主业纵深发展,并顺利完成 公司年度经营目标.现将董事会

2018 年的工作情况报告如下:

一、财务效益情况 报告期,公司实现营业收入 212,407.56 万元,较上年同期增长 10.70%,实 现营业利润 57,615.76 万元,较上年同期增长 18.21%,实现归属于上市公司股 东的净利润 42,788.62 万元,较上年同期增长 21.10%,实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 39,112.96 万元,较上年同期增长 14.84%.

二、股东大会及董事会召开情况

(一)2018 年,公司召开了三次股东大会,会议召开情况如下:

1、2018 年2月28 日,公司召开了

2018 年第一次临时股东大会,会议审议 通过了以下议案: (1)以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限 公司的议案;

(2)关于选举陈志远先生为公司监事的议案;

(3)新疆伊力特实业 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 股份有限公司公司章程(2018 年2月修订) .

2、2018 年6月27 日,公司召开

2017 年年度股东大会,会议审议通过了以 下议案: (1)审议通过了公司

2017 年度董事会工作报告;

(2)审议通过了公司

2017 年度监事会工作报告;

(3)审议通过了公司

2017 年度财务决算报告;

(4) 审议通过了公司

2017 年年度报告全文及摘要;

(5)审议通过了公司

2017 年度利 润分配方案;

(6)公司

2017 年度关联交易报告(7)审议通过了公司续聘会计师 事务所的议案;

(8)审议通过了公司

2017 年度独立董事述职报告;

(9)审议通 过了公司第六届董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告;

(10)审议通过了公 司2017 年度社会责任报告;

(11)审议通过了公司

2017 年度内部控制评价报告;

(12) 新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法 (2018 年6月修订) ;

(13) 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度(2018 年6月修订) .

3、2018 年8月20 日,公司召开

2018 年第二次临时股东大会,会议审议通 过了以下议案: (1) 公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案;

(2)实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案;

(3)实施伊力 特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案;

(4)公司符合公开发行 可转换公司债券条件的议案. 公司董事会对股东大会决议的执行情况: 公司利润分配方案执行情况:公司

2017 年度股东大会审议通过了公司

2017 年度利润分配方案,2017 年7月17 日公司在《上海证券报》刊登了 新疆伊力 特实业股份有限公司

2017 年年度权益分派实施公告 ,公司向股权登记日登记 在册的全体股东按每

10 股派现 2.5 元(含税) .股权登记日为

2018 年7月23 日,除息日为

2018 年7月24 日,现金红利发放日为

2018 年7月24 日.

(二)2018 年,公司召开了十四次董事会会议,会议召开情况如下:

1、2018 年2月1日,公司召开七届二次董事会会议,会议审议通过了一下 议案: (1) 拟以伊力特物流出资参与组建新疆可克达拉国际物流集团有限公司的 议案;

(2)新疆伊力特实业股份有限公司召开

2018 年第一次临时股东大会的议 案.

2、2018 年2月8日,公司召开了七届三次董事会会议,会议审议通过了公 司章程修正案.

3、2018 年2月13 日,公司召开了七届四次董事会会议,审议通过了公司 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案.

4、2018 年3月8日,公司召开了七届五次董事会会议,会议审议通过了以 下议案: (1) 公司

2017 年度董事会工作报告;

(2) 公司

2017 年度财务决算报告;

(3)公司

2017 年度利润分配预案;

(4)公司

2017 年度报告全文及摘要;

(5) 公司

2017 年度关联交易报告;

(6)公司

2017 年度社会责任报告;

(7)公司

2017 年度内部控制评价报告;

(8)公司续聘会计师事务所的预案;

(9)2017 年度独 立董事述职报告;

(10)公司第七届董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告;

(11)关于执行财政部

2017 年会计准则修订公司相关会计政策的议案.

5、2018 年4月27 日,公司召开了七届六次董事会会议,审议通过了公司

2018 年第一季度报告全文及正文

6、2018 年6月6日,公司召开了七届七次董事会会议,会议审议通过了以 下议案: (1)《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法》(2018 年6月修订);

(2)《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》(2018 年6月修订);

(3)公司章程修正案;

(4)公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报 规划;

(5)公司召开

2017 年年度股东大会的议案.

7、2018 年7月16 日,公司召开七届八次董事会会议,会议审议通过了以 下议案: (1) 《实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案》 ;

(2) 《实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案》;

(3) 《公 司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

(4)《公司公开发行可转换公 司债券方案的议案》;

(5) 《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

(6) 《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 ;

(7) 《无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

(8)《公司公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》(9)《关于制定<

可转换公司债券持有人会议规则>

(2018 年7月)的议案》;

(10)《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议 案》;

(11)《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利 益的议案》;

(12)《公司召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》.

8、2018 年8月7日,公司召开七届九次董事会会议,会议审议通过了公司

2018 年半年度报告全文及摘要. 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料

9、2018 年9月4日,公司召开七届十次董事会会议,会议审议通过了公司 拟转让控股子公司伊力特印务公司 49%股权的议案.

10、2018 年9月28 日,公司召开七届十一次董事会会议,会议审议通过了 《新疆伊力特实业股份有限公司与伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司全体股东 之股权收购框架协议书》 .

11、2018 年10 月24 日,公司召开七届十二次董事会会议,会议审议通过 了公司

2018 年第三季度报告全文及正文.

12、2018 年11 月19 日,公司召开了七届十三次董事会会议,会议审议通 过了以下议案: (1)公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案;

(2)关于提 请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案.

13、2018 年12 月24 日,公司召开了七届十四次董事会会议,会议审议通 过了以下议案: (1) 公司章程修正案;

(2) 公司关于清理与主业无关投资的议案;

(3)公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的 议案;

(4)公司召开

2019 年第一次临时股东大会的议案.

14、2018 年12 月26 日,公司召开七届十五次董事会会议,会议审议通过 了公司拟协议转让参股公司青松南岗 12.25%股权的议案.

三、市场运营情况 聚焦主业发展,布局全国市场.报告期,公司积极发挥品牌运营公司的市场 指挥、战略中心效用,在巩固疆内市场的基础上,疆外市场开拓初见成效,除浙 江市场外,继而新拓西安、河北等市场,新增疆外销售收入 1.1 亿元. 优化产品体系,调整增效结构.报告期,公司销售各类白酒 2.88 万吨,收入、利润稳步增长,公司对部分产品进行价格调整后,实现效益增长,产品盈利 能力明显增强.其中公司产品伊力老窖实现

10 亿元级 单品,凸显出强劲的 品牌魅力和市场潜力.中高端产品放量增长,营业收入增加 1.5 亿元;

线上销售 突破 8,000 万元, 销售业绩创历史最好水平;

拳头战略产品 壹号窖 强势发布, 打响了公司主导高端酒类销售的第一炮. 加强品牌管理,提升品牌形象.公司坚持品牌与品质并重原则,报告期公司 加大宣传投入,在央视等主流传播平台持续性进行宣传,参加 成都春糖会 、 区域名酒全国化论坛 、 金秋经贸洽谈会 等具有市场认可性的展会、 论坛;

新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 公司多方面利用传统媒体、 新兴媒体立体式搭建品牌形象;

在战略布局的关键市 场,完成大量广告的精准投放,使伊力特 新疆第一酒 地位不断巩固提升;

持 续强化伊力特报、微信公众号、公司官网等文化载体建设,弘扬 伊力特传统 和 伊力特精神 ,筑牢发展阵地.

四、质量管理情况 优化技术团队建设. 技术创新作为公司可持续发展的关键要素, 长期以来公 司十分重视技术团队培养, 公司技术创新团队共有

281 名, 技术研发及工........

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