PDF《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-011 证券代码:832323 证券简称:聚丰股份 主办券商:国联证券 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:姚惠明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

12 人,持有表决权的股份总数 12,110,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.51%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告 》议案 1.议案内容: 《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 公告编号:2019-011 同意股数 12,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 12,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

(三)审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披 露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-004) 、 《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-005) . 2.议案表决结果: 同意股数 12,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项. 公告编号:2019-011

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 12,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 12,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;