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沈阳东软软件股份有限公司

600718 2005 年度报告 沈阳东软软件股份有限公司

2005 年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.17

九、监事会报告.25

十、重要事项.26 十

一、财务会计报告.28 十

二、备查文件目录.29 沈阳东软软件股份有限公司

2005 年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

2、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

3、董事猪狩健次因工作原因,委托董事荣新节代为出席并表决.

4、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:沈阳东软软件股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东软股份 公司英文名称:Shenyang Neusoft Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:Neusoft

2、公司法定代表人:刘积仁

3、公司董事会秘书:徐庆荣 联系地址:沈阳市浑南新区 东软软件园

电话:024-23783000-85712/62115 传真:024-23783375 E-mail:investor@neusoft.com 公司证券事务代表:张龙 联系地址:沈阳市浑南新区 东软软件园

电话:024-23783000-85712/62115 传真:024-23783375 E-mail:investor@neusoft.com

4、公司注册地址:沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 公司办公地址:沈阳市浑南新区 东软软件园 邮政编码:110179 公司国际互联网

网址:http://www.neusoft.com 公司电子信箱:investor@neusoft.com

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:沈阳市浑南新区东软软件园公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 东软 公司 A 股代码:600718

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1991 年6月17 日 公司首次注册登记地点:沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 公司变更注册登记日期:2004 年5月28 日 公司法人营业执照注册号:2101322105305 公司税务登记号码:210102604608172 公司聘请的境内会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 沈阳东软软件股份有限公司

2005 年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 89,384,635 净利润 58,249,049 扣除非经常性损益后的净利润 47,523,504 主营业务利润 567,156,301 其他业务利润 19,541,562 营业利润 93,018,847 投资收益 -24,033,901 补贴收入 9,084,743 营业外收支净额 11,314,946 经营活动产生的现金流量净额 210,692,991 现金及现金等价物净增加额 -169,536,838

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损失 3,034,202 处置无形资产产生的收益 -12,631,495 处置长期投资产生的收益 -1,777,902 政府补贴 -1,120,000 营业外收入 -575,437 营业外支出 267,311 非经常性损益的所得税影响数 1,953,068 少数股东损益影响数 124,708 合计 -10,725,545