PDF《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司》

公告编号:2017-014

1 证券代码:871032 证券简称:恒宇环保 主办券商:华安证券 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 关于追认关联方为公司贷款提供反担保的偶发性关 联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 根据生产经营需要,安徽恒宇环保设备制造股份有限公司(以下 简称"公司")向徽商银行股份有限公司阜阳太和支行申请流动资金 贷款,贷款额度为 1,000 万元,贷款期限为

12 个月,自2016 年11 月4日至

2017 年11 月4日.

为促成该笔贷款公司于

2016 年11 月10 日与太和县中小企业融资担保有限公司签署文号为 "2016 委保字

242 号"委托保证合同,根据合同约定由太和县中小企业融资担保有限公 司为公司向徽商银行贷款提供担保. 相应的太和县中小企业融资担保 有限公司要求公司提供反担保. 鉴于此, 太和县美亭网业有限公司 (以 下简称"美亭网业")和阜阳市恒通投资有限公司(以下简称"恒通 投资")与太和县中小企业融资担保有限公司分别签署了"2016 年 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-014

2 信保字第 242-1 号"和"2016 年信保字第 242-2 号"信用反担保合 同,约定美亭网业、恒通投资为"2016 年委保字第

242 号"委托保 证合同提供反担保.

(二)关联方关系概述 关联方名称 关联关系 美亭网业 报告期内控股股东王标曾控制的企业(持股 75%) 恒通投资 控股股东王标当前控制的企业(持股 75%)

(三)表决和审议情况

2017 年4月26 日,公司第一届董事会第四次会议对《关于追认 关联方为公司贷款提供反担保的偶发性关联交易的议案》进行了审 议,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定, 董事会成员对议案相关事项进行了讨论, 因本议案与王标存在关联关 系,故董事王标回避此次表决.董事王晓庆和王标系父子关系,因此 本议案与王晓庆也存在关联关系,故董事王晓庆回避此次表决. 该议案,经公司其他三位无关联董事表决一致通过,根据《公司 法》、《公司章程》该议案还需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2017-014

3 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 美亭网业 太和县细阳北路 西侧城东卫生院 商住楼

301 室 有限责任公司 (自然人独资) 朱一帆 恒通投资 阜阳市颍州区文 峰办事处人民西 路106 号新气象大 厦 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 王小春

(二)关联关系 关联方名称 关联关系 美亭网业 报告期内公司控股股东王标曾持有该公司 75%股份 恒通投资 公司控股股东王标当前持有该公司 75%股份

三、交易协议的主要内容

2016 年11 月4日,公司与徽商银行股份有限公司阜阳太和支行 签订合同编号为"流借字

208061611041000003 号"流动资金借款合 同,借款金额

1000 万元,借款期限

12 个月,自2016 年11 月7日至

2017 年11 月6日,公司于

2016 年11 月收到借款