PDF《2018》

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2018 2018 本次股东大会审议议案为2019年4月22日召开的第八届董事会第九 次会议、第八届监事会第七次会议审议通过的议案: 目录议案一:2018 年度董事会工作报告.

2 - 议案二:2018 年度监事会工作报告.3 - 议案三:2018 年年度报告全文和摘要.4 - 议案四:关于

2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

5 - 议案五:2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.7 - 议案六:2018 年度内部控制自我评价报告.8 - 议案七:关于

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告的议案

9 - 议案八:关于

2019 年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 -

20 - 议案九:关于修改公司章程的议案

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2 - (《2018年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网,此略) -

3 - (《2018 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网,此略) -

4 - (《2018 年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网,此略) -

5 - 公司董事会: 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度 审计报告确认,公司2018年度实现净利润71,107.14万元,其中 归属于母公司净利润64,576.94万元,按《公司章程》的有关规 定计提10%法定盈余公积2,717.90万元后, 本年度可分配利润为 61,859.04万元. 公司于2018年2月14日广西北部湾国际港务集团有限公司、 防城港务集团有限公司共计发行了146,305,531股新股,公司总 股本由1,240,259,436股增至1,386,564,967股,于2018年12月28 日向广西交通发展投资基金合伙企业(有限合伙)、广西广投资 产管理有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、上海中海 码头发展有限公司共计发行了248,051,887新股,公司总股本由 1,386,564,967股增至1,634,616,854股.截至本公告披露日,公 司以集中竞价的方式已累计回购公司股份4,005,000股. 根据《公司章程》,结合公司实际情况和发展需要,拟定 2018年度利润分配预案为:以公司现有股份总额1,634,616,854 股扣除回购专户上已回购股份 4,005,000股后的股本总额 1,630,611,854股为基数, 向全体股东每10股派发现金1.14元 (含 税),派发现金共计185,889,751.36元.本次利润分配方案实施 时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方 案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照现金 -

6 - 分红金额185,889,751.36元不变的原则对每股分红金额进行调 整. 2018年不实施资本公积转增股本. 以上议案,请审议. -

7 - (《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨 潮资讯网,此略) -

8 - (《2018年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网,此略) -

9 - 公司董事会: 现提交公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告 如下,请审议: 2018年,公司在董事会的正确领导下,在管理层和全体 员工的共同努力下,圆满完成各项经营指标.北部湾港2018 年度完成吞吐量1.828亿吨,同比增长13.15%.其中:完成集 装箱吞吐量308.29万标箱,同比增长27.76%.完成公司2018 年港口生产预算目标. 第一部分 公司2018年度财务决算报告 公司2018年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司

2018 年度实现营业收入 421,066.19 万元,同比增 加49,942.47 万元,增幅 13.46%,其中: