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上海机电股份有限公司

2010 年年度报告

1 上海机电股份有限公司

600835 2010 年年度报告 上海机电股份有限公司

2010 年年度报告

2 目录

一、 重要提示.

3

二、 公司基本情况.3

三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员

9

六、 公司治理结构.12

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告.17

九、 监事会报告.25

十、 重要事项.27 十

一、 财务会计报告.32 十

二、 备查文件目录.62 上海机电股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 徐建国 董事长 工作原因 朱斌 陆红贵 董事 身体原因 陈鸿

(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 徐建国 主管会计工作负责人姓名 司文培 会计机构负责人姓名 邹晓璐 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整.

(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海机电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海机电 公司的法定英文名称 SHANGHAI MECHANICAL &

ELECTRICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SMEIC 公司法定代表人 徐建国

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 司文培 邢晖华 联系地址 上海市浦东新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼 上海市浦东新区民生路

1286 号汇商 大厦

9 楼 电话 (021)68547168 (021)68547168 传真 (021)68547170 (021)68547550 电子信箱 shjddm@chinasec.cn xhh@chinasec.cn 上海机电股份有限公司

2010 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区北张家浜路

128 号 注册地址的邮政编码

200122 办公地址 上海市浦东新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼 办公地址的邮政编码

200135 公司国际互联网网址 www.chinasec.cn 电子信箱 sec@chinasec.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海机电

600835 B 股 上海证券交易所 机电 B 股900925

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年2月24 日 公司首次注册登记地点 上海市浦东新区建平路

2 号首次变更公司变更注册登记日期

2007 年8月29 日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区北张家浜路

128 号 企业法人营业执照注册号

310000400075814 税务登记号码

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