PDF《北海银河高科技产业股份有限公司》

1 北海银河高科技产业股份有限公司

2008 年年度报告全文 二九年四月2目录重要提示

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第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…5

第三节 股本变动及股东情况…7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………

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第五节 公司治理结构…15

第六节 股东大会情况简介…20

第七节 董事会报告…20

第八节 监事会报告…36

第九节 重要事项…38

第十节 财务报告…45 第十一节 备查文件目录…106

3 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司全体董事均出席了董事会会议,没有董事、监事、高级管理人员对 年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议. 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长顾勇彪、财务负责人王国生、财务部负责人张怿声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

第一节 公司基本情况简介

(一)公司的法定中文名称:北海银河高科技产业股份有限公司 公司的法定英文名称:Beihai Yinhe Hi-Tech Industrial Co.,Ltd.

(二)公司法定代表人:顾勇彪

(三)公司董事会秘书:唐捷 证券事务代表:邓丽芳 联系地址:广西北海市银河软件科技园综合办公楼

电话:0779-3202636 传真:0779-3926916 电子信箱:yhtech@yhgroup.cn

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(四)公司注册地址:北海市西藏路银河软件科技园专家创业区

1 号 公司办公地址:广西北海市银河软件科技园综合办公楼 邮政编码:536000 公司国际互联网

网址:http://www.yinhetech.com 电子信箱:yhtech@yhgroup.cn

(五)公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》和《上海 证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http : //www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:银河科技 股票代码:000806

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年6月20 日 公司最新变更注册登记日期:2008 年10 月7日公司注册登记机关:广西壮族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: (企)450500000012011 税务登记号码:45050219935485X 组织机构代码:19935485-X 公司聘请的会计师事务所:深圳南方民和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址:深圳市深南中路

2072 号电子 大厦

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第二节 会计数据和业务数据摘要 金额单位:元

(一)本年度主要财务数据 项目 金额 营业利润 -110,029,896.90 利润总额 -167,421,327.79 归属于上市公司股东的净利润 -198,385,113.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -205,427,842.35 经营活动产生的现金流量净额 -30,711,510.33 注:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的项目和金额. 项目 2008年度 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部 分-59,284,530.74 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,963,832.41 债务重组损益 -630,717.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 64,437,924.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -440,015.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 小计7,046,493.78 减:所得税影响 6,212.74 应扣除非经常性损益合计 7,052,706.52 其中:归属于母公司的非经常性损益 7,042,728.48 少数股东非经常性损益 9,978.04