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烟台正海磁性材料股份有限公司

2011 年年度报告

1 烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.

, Ltd.

2011 年年度报告 股票代码:300224 股票简称:正海磁材 披露日期:2012 年3月27 日 烟台正海磁性材料股份有限公司

2011 年年度报告

2 目录

第一章 重要提示

3

第二章 公司基本情况简介

4

第三章 会计数据和财务指标摘要

6

第四章 董事会报告

8

第五章 重要事项

29

第六章 股本变动及股东情况

35

第七章 董事、监事和高级管理人员情况

39

第八章 公司治理

46

第九章 监事会报告

61

第十章 财务报告

65 烟台正海磁性材料股份有限公司

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3

第一章 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议. 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议. 公司2011年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具 了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人秘波海先生、主管会计工作负责人王庆凯先生及会计机构负责 人(会计主管人员)高波女士声明: 保证

2011 年度报告中财务报告的真实、完整. 烟台正海磁性材料股份有限公司

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第二章 公司基本情况简介

一、 中文名称:烟台正海磁性材料股份有限公司 英文名称:Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.,Ltd.

二、 法定代表人:秘波海

三、 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋侃 张庆福 联系地址 山东省烟台经济技术开发区珠江路

22 号 山东省烟台经济技术开发区珠江路

22 号 电话 0535-6397287 0535-6397287 传真 0535-6397287 0535-6397287 电子信箱 dmb@zhmag.com dmb@zhmag.com

四、 公司注册地址、办公地址:山东省烟台经济技术开发区珠江路

22 号 邮政编码:

264006 互联网

网址:http://www.zhmag.com 电子信箱: dmb@zhmag.com

五、 公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:正海磁材 股票代码:300224

七、 公司最新注册登记日期、地点:二零一一年七月十二日、山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:370600400008093-1 烟台正海磁性材料股份有限公司

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5 税务登记号码:370602706300398 组织机构代码:70630039-8

八、 公司聘请会计师事务所名称:山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:山东省青岛市东海西路

39 号世纪大厦 26-27 层

九、 公司历史沿革: 公司于

2011 年5月31 日在深圳证券交易所创业板上市,于2011 年7月12 日在山 东省工商行政管理局完成变更登记, 企业法人营业执照注册号为 370600400008093-1, 税务登记号码为 370602706300398,组织机构代码为 70630039-8,此次变更之后,公 司再未发生注册变更. 烟台正海磁性材料股份有限公司