PDF《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:834179 证券简称:赛科星 主办券商:海通证券 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月16 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-011 3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所经办律师.

(七)会议地点 内蒙古饭店(呼和浩特市乌兰察布西街

31 号).

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度报告全文及摘要》议案 详见2019 年4月26 日在全国中小企业 股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-007)

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 该议案就公司

2018 年度公司经营计划的完成情况、公司治理的规范性、公司战 略的落地情况以及等股东大会赋予董事会的职责向股东进行汇报.

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 该议案就监事会

2018 年度监事会的监督职能情况向股东进行总结汇报.

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 该议案主要对公司

2018 年度财务状况进行了汇报,包括:一经营状况决算、二 投资决算报告、三资金决算.

(五)审议《2018 年度利润分配方案》议案 考虑到公司经营发展需要,公司本年度可供分配利润除按《公司法》规定提取 10%法定盈余公积后,剩余部分本年度不进行利润分配.

(六)审议《2019 年度财务预算报告》议案 该议案就公司

2019 年度:经营预算、投资预算、资金预算进行了汇报.

(七)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》议案 公告编号:2019-011 具体内容详见

2019 年4月26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公司披露的公告关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的 公告》 (公告编号:2019-010) .

(八)审议《关于续聘

2019 年度会计师事务所的议案》议案 公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度的财务 审计机构,聘期一年.

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东应持本人身份证(或护照) 、股东账户卡办理登记;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(或护照的复印件) 、委托人签署的授权 委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记.股东可以信函、传真 及上门方式登记.