PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

1 股票代码:600116 股票简称:S 渝水利 编号:临2006-49 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开

2006 年第二次临时股东大会 暨相关股东会议的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

本公司分别于

2006 年11 月15 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 日报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上刊登了《关 于召开

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》 、2006 年11 月24 日在《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网 (http://www.sse.com.cn)上刊登了《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调 整股权分置改革方案的公告》 .根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保 护的若干规定》 、 《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所《上市公 司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发出关于召开

2006 年第二次临时股 东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告.

一、会议召开事项

1、本次相关股东会议召开时间 现场会议召开时间:2006 年12 月11 日(星期一)下午 14:00 网络投票时间:2006 年12 月7日(星期四)―2006 年12 月11 日(星期一) 每个交易日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

2、股权登记日

2006 年11 月30 日(星期四)

2

3、现场会议召开地点 重庆市万州区鸽子沟

72 号本公司办公大楼九楼会议室

4、召集人 公司董事会

5、会议方式 本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,本次临时股东 大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网 络形式的投票平台, 社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所 的交易系统行使表决权.

6、参加

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的方式 公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络 投票中的一种表决方式.

7、提示公告 本次股东大会召开前,公司董事会将再发布一次提示性公告,公告时间为

2006 年12 月6日(星期三) .

8、会议出席对象 (1)凡2006 年11 月30 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决;

不能亲自出席

2006 年 第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授 权人不必为本公司股东) ,或在网络投票时间内参加网络投票. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等.

3 、公司股票停牌、复牌事宜 公司股票将于

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日次 一交易日(2006 年12 月1日)起停牌.如果公司

2006 年第二次临时股东大会 暨相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告次日复牌,如果公司

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案, 公 司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌.